曼昆研究

何为ICO？

可以玩，但不要骗

拿什么拯救你，我的USDT？

谈感情，伤USDT

内含3个不起诉案例

和曼昆律师一起，冲浪Web3.0！

常在河边走哪有不湿鞋。

特别声明：本文为上海曼昆律师事务所的原创文章，仅代表本文作者个人观点，不构成对特定事项的法律咨询和法律意见。

穷则思变，当心受骗。

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特别声明：本文为邵诗巍律师的原创文章，仅代表本文作者个人观点，不构成对特定事项的法律咨询和法律意见。文章转载、法律咨询、同行交流，请添加：sswls66。 前言： 在我国的政策监管环境下，区块链游戏创业者从合规角度出发，需要注意规避涉赌风险。 最高人民检察院2021年11月29日召开的新闻发布会中，明确表示，“ 涉嫌赌博的应用软件，有一个显著的特征，就是具有相关的提现功能 。” 链游的基本模式“play to earn”（边玩边赚），是

游戏版号会发给链游么？

宠粉可以，但别宠坏

你的虚拟货币真的安全吗？

写在前面： 本文仅做法律论证分析，作者的结论不作为对读者任何行为的鼓励、支持，读者需自行评估现实法律风险并为自己的行为负责。 今年9月份的时候微博有人发帖子，称有一个程序员因为通过“翻墙”方式在海外的互联网平台GitHub上为境外公司写程序、使用海外软件ZOOM办公等事项，被承德某地公安认定为违法行为，并且没收了他的“违法所得”100余万元。 （图片来源网络） 此事件引起了很多人关注，尤其是科技圈、科技创业者等群体。作为法律从业者，刘律

特别声明： 本文为上海曼昆律师事务所的原创文章，仅代表本文作者个人观点，不构成对特定事项的法律咨询和法律意见。文章如需转载，请联系曼昆律师工作人员：MankunLawFirm 近期，曼昆律师收到客户一则咨询，客户在海外注册了一家公司，公司的主营业务是出售世界各地的预付卡，收款方式为虚拟货币，买家中有不少中国人，客户想了解，他的业务是否存在什么法律风险？ 0 1 买卖预付卡违法吗？ 预付卡分单用途商业预付卡和支付机构预付卡，分别受《单用途

因卖U银行卡被冻结百万余元，卡主多次申诉无果，曼昆律师介入后成功解冻。

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网链靠不住啊。

涉案虚拟货币如何变现？

合法的来赚钱

为最好的合作，做最坏的防备

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币圈很小，不要乱搞

Token发行，更多选择

虚拟货币交易中群主担保交易的法律风险

虚拟货币交易为啥老是被骗

Web3线下活动安全指南

虚拟币挖矿亏损，小心“被诈骗”

卖U被冻卡之『僵局解决路径』思考

特别声明：本文为邵诗巍律师的原创文章，仅代表本文作者个人观点，不构成对特定事项的法律咨询和法律意见。文章转载、法律咨询、同行交流，请添加：sswls66。 本故事纯属虚构，如有雷同，纯属巧合。 本文又名——张三出油历险记（内容皆为真实案例改编，绝对真实。） 张三从事某秘密行业，平时偶尔也炒炒币。某天，他加了邵律师的微信，问我： 怎样卖U更安全呢 ？ 于是就有了这张图。 看到我的答复，他叹了口气说： 是的，这些我都经历过。 今天就和律师你

国际U卡，能否从根本上解决冻卡问题？

不同冻卡情况，不同说明方式

特别声明：本文为邵诗巍律师的原创文章，仅代表本文作者个人观点，不构成对特定事项的法律咨询和法律意见。文章转载、法律咨询、同行交流，请添加：sswls66。 引 言 由于币圈大V、KOL具有的流量优势，很多虚拟货币交易所会选择与此类群体合作，由币圈大V、KOL作为带单员，带着小白用户们进行跟单交易。带单员可以获得平台返佣。 众所周知，虚拟货币相关业务在我国被定性为非法的金融活动，那么，上述业务合作模式，对于带单员来说，是否会存在相关法律风

币圈媒体是门好生意吗？

特别声明：本文为邵诗巍律师的原创文章，仅代表本文作者个人观点，不构成对特定事项的法律咨询和法律意见。文章转载、法律咨询、同行交流，请添加：sswls66。 区块链技术在不断发展，作为区块链的应用领域之一，Web3游戏目前正处于快速成长阶段，目前有不少传统游戏厂商已转型开发Web3游戏。 此前的野蛮生长时期，出现的不少博彩类、资金盘类链游在不断的被市场所淘汰，在当前阶段，区块链游戏正朝着合规化方向不断探索。 邵律师在此前的文章《 Web3

香港新加坡虽好，日本也不赖

是暴富还是暴击？

买U时收到赃款导致银行卡被冻结，退赃就给解冻？

币圈朋友得知道。

当友链买卖被黑灰产所利用

多么痛的领域

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熟人介绍换汇，『中间人』竟被定主犯，判刑8年，冤不冤？

币圈项目出海必知！

选靠谱交易所很重要

Web3创业防割指南

加密市场参与者应根据自身需求和目标，选择最适合的地区进行布局和发展。

Web3知识付费从业者避坑指南

虚拟货币挖矿，不是洪水猛兽

仅用时1个月，Worldcoin成功化解合规难题

任何希望在迪拜（不包括DIFC）或从迪拜开展虚拟资产活动的公司，都需在开始运营前获得VASP。

Web3技术去中心化，并不代表开发者和公司也去中心化

涉案虚拟货币的扣押和保管

优势、要求、流程、费用

你中招了吗？

随着全球Web3.0技术的蓬勃发展，越来越多的华人企业家选择出海创业，尤其是选择在政策友好、环境稳定的香港和新加坡。香港和新加坡在Web3.0领域的态度积极、监管透明，为创业者提供了极大的便利和支持。在香港，知名的Web3.0公司如Animoca Brands和HashKey，通过不断创新和拓展，已经在全球范围内取得了显著成就。而新加坡则吸引了像Binance和Crypto.com这样的行业巨头，凭借其良好的法律框架和税收优惠政策，成为

案例解读

取决于多方面因素，包括监管动态、市场教育和技术进步。

在虚拟资产不断演变的背景下，理解相关术语和监管框架对行业参与者至关重要。在香港，有两个关键术语经常出现在这个语境中——“虚拟资产服务提供者”（ VASP = Virtual Asset Service Provider）和“虚拟资产交易平台”（ VATP = Virtual Asset Trading Platform）。虽然这两个术语相关，但它们并不完全相同。VASP 是一个广义的概念，涵盖了涉及虚拟资产活动的多种实体，而 VATP

香港作为亚洲的金融中心，其虚拟货币市场在全球范围内一直处于监管的前沿。比如 2023 年 6 月 1 日起实施的新虚拟资产交易平台（VATP）许可制度、近期发布的稳定币发行监管咨询文件以及沙盒申请名单等，均标志着香港在虚拟货币监管方面迈出了重要步伐。 这些措施旨在通过提升投资者保护和市场透明度，增强市场的整体完整性和稳定性，同时也为在香港运营的加密项目提供了清晰的法规指导，吸引了全球投资者和加密企业的关注。 曼昆律师常常在咨询中被问及，

前两天，两位在国内NFT数字藏品行业摸爬滚打了多年的资深从业者来曼昆律所交流，他们分享了他们过去两三年在这个行业经历的各种神奇故事，也讨论了很多平台方和创业者关心的问题，不少话题能够代表想在NFT领域创业的朋友面对行业监管现状的困惑。 本着行业正向建设的想法，在脱敏的前提下，曼昆律所将刘红林律师和两位朋友交流的内容整理成文字，希望能给到相关领域的创业者提供一点思路或启发。 国内NFT行业的现状与政策 首先，大家普遍会担心， 现阶段国家到

从 2023 年 9 月到 2024 年 8 月，土耳其里拉与美元的汇率波动已经跌了 22%。对于一名对套利敏感的土耳其人来说，持有里拉绝对是个亏本买卖，他一定不会放过任何尽早将手头的里拉换成美元或者其他不易贬值的资产的机会。Kucoin2023 年的报告称，超过 50% 的土耳其人投资加密货币。 在如此势不可挡的局面下，土耳其当局只能拥抱加密货币了。虽然明面上字字不提法币里拉的极速贬值，但在其《资本市场法修正案》（Adopted Bi

海外Web3游戏的发展，也面临着各种复杂情况的阻碍，据Footprint Analytics 7月Web3游戏研报显示，7月Web3游戏领域共计3362款，仅三分之一左右保持活跃，其中只有 289 款吸引了超过 1000 名每月活跃链上用户（MAU）。这也引发了市场对Web3游戏可持续发展的探讨。 活跃用户是Web3游戏持续收益的根本，所以，项目方在通过设置一级交易市场直接售卖道具获得收益之外，还会通过各种办法来提高收益的可持续性，诸如

特别声明：本文为邵诗巍律师的原创文章，仅代表本文作者个人观点，不构成对特定事项的法律咨询和法律意见。文章转载 | 法律咨询 | 业务交流，请添加：sswls66。 根据近半年的工作情况来看，邵律师有个很深的感触： 因买卖虚拟货币被定非法经营罪的案件是越来越多了 。 自2023年年底各种官媒接连发布买卖虚拟货币相关非法经营罪的典型案例开始，在实践当中，各地司法机关对该类交易的打击似乎在不断的加强。 但不少当事人还是不懂为什么买卖USDT虚

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最近RWA（Real World Assets，现实世界资产代币化）这股妖风在内地社交媒体里刮得邪乎。从区块链圈到金融圈，从自媒体到投资群，仿佛一夜之间，RWA成了财富自由的代名词。各种“RWA项目方”“全案服务商”“带教老师”如雨后春笋般冒出来，个个信誓旦旦，告诉你RWA是下一个风口，错过就得后悔一辈子。然而，这个圈子越热闹，越显得乌烟瘴气，割韭菜的、炒空气的、卖焦虑的，鱼龙混杂。我实在忍不住想泼盆冷水——这圈子现在就是一锅煮沸的屎汤

本文为邵诗巍律师的原创文章，仅代表本文作者个人观点，不构成对特定事项的法律咨询和法律意见。文章转载 | 法律咨询 | 业务交流，请添加：sswls66。 本文是因为邵律师近期办理的一起因换汇引发的介绍人涉刑案件的有感而发，但为保护隐私，本文不会透露任何在办案件的具体案情。仅做一个法律知识的科普，希望更多的朋友能够了解此类骗局，在日后做好风险防范，以避免潜在的涉刑风险。 有换汇需求的群体可以大致分为两类，一类是有正当需求的，例如留学、出境

这两年你要说美国SEC跟加密行业关系好，那基本等于说老虎信佛爱吃素。大部分时候，SEC的态度不是“你先别做”，就是“你敢做，我就敢起诉”。但现在画风似乎有点变了。 5月12日，美国证券交易委员会（SEC）主席 Paul S. Atkins 在“加密资产圆桌会议”上做了一场内容密度很高的讲话。乍看是一次行业交流，实则是对过去几年SEC加密监管模式的系统性反思。更重要的是，他用近一个小时，把“链上证券”的监管逻辑，重新讲了一遍。 如果用一句

本文为邵诗巍律师的原创文章，仅代表本文作者个人观点，不构成对特定事项的法律咨询和法律意见。文章转载 | 法律咨询 | 业务交流，请添加：sswls66 2024年6月12日，上海检察发布了《2023年度上海金融检察白皮书》及相关案例。其中提到： 外汇类和非法支付结算类犯罪手法翻新，利用“虚拟币”跨境转移资产风险隐患凸显。 邵律师在既往的文章中也提到，涉及虚拟货币类的非法经营罪表现为“支付结算型”和“买卖外汇型”。对比2021年~2023

5月16日下午，由万向区块链实验室、千机科技联合主办，Web3企业家俱乐部承办的“RWA实践指南-机遇与挑战”沪港Web3.0创新中心系列活动在上海静安成功举办。 活动汇聚传统金融机构、优质资产方及链上协议开发者， 上海曼昆律师事务所合伙人王蕾受邀出席 ，共同探讨RWA的发展趋势、合规挑战与落地实践，推动资源共享与跨界合作，助力RWA生态健康发展。 RWA发展趋势与洞察 主讲人： 侯小发 ( Future3 Campus 负责人 ) F

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眼花缭乱的Web3招聘

收购他人银行卡，会单独构成犯罪吗？

加密明确且积极推进

虚拟货币盗窃案

合规项目仍有较大市场空间

阿祖，收手吧，外面全是警察

因私下换汇被公安机关调查，刑事辩护要点有哪些？

境外收入境外花就安全？

Web3“赌球”法律问题评析

与美债已成“利益共同体”的Tether（USDT）所图非小

赚差价的生意=非法经营？这太荒唐！

建设稀土可持续供应链

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预测市场是赌场？

说些大实话

中国将区块链融入了社会各领域

一个最高判无期，一个最高判七年

探索.未来

新手必看

出海迪拜第一步

拉薪赚返佣？这事儿有风险

迪拜位列第一

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2024年10月3日，香港证监会SFC官网更新持牌虚拟资产交易平台名单，公布最新持牌交易所HKVAX，这是继OSL Exchange和HashKey Exchange后的第三家被香港监管机构认可的虚拟货币交易所。根据香港知名新闻媒体明报的报道，HKVAX已经持有SFC颁发的1号（证券交易）和7号（提供自动化交易服务）牌照，为香港虚拟货币投资者提供OTC经纪服务、虚拟货币交易以及全方位虚拟资产托管服务。 这里可能就会有人问了：我也想在香港

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合法搞钱（文末福利）

非信罪——币圈刑事法律风险的“兜底”罪名

消费还是投资？

非信罪——币圈刑事法律风险“兜底”罪名

Web3合规建设要从娃娃抓起

“办案就是为了搞钱。”——某案派出所所长如是说

本文整理自邵诗巍律师在华东政法大学的主题分享，探讨青年法律人如何应对数字化转型浪潮并把握刑事业务新机遇。邵律师结合自身跨学科背景及职业经历，从非诉团队到高强度诉讼实践，最终聚焦区块链与Web3刑事辩护的转型过程，为青年律师提供实用发展建议。文章深入分析新兴领域的法律服务特点，强调专业化标签构建、互联网公域流量运营及持续学习的重要性。针对刑事业务细分方向选择、

普通人卖香港保险的真实困境

最高检、国家外汇管理局联合发布外汇领域行刑反衔接典型案例

Web3求职新风向

虚拟货币交易的法律风险会越来越高

执行需注意

选择无罪、罪轻还是轻罪辩护方案，需要根据个案具体问题具体分析

特别声明：本文为邵诗巍律师的原创文章，仅代表本文作者个人观点，不构成对特定事项的法律咨询和法律意见。文章转载、法律咨询、同行交流，请添加：sswls66 近年来，有关反对“远洋捕捞”、“趋利性执法”的呼声越来越大。 但冰冻三尺绝非一日之寒。从现实层面上讲，此类现象发生有着多方面的的原因，如部分地区基于财政压力，导致办案人员需要“找米下锅”，寻找能够创造经济效益的案件，“逐利执法”。 还有一个重要原因在于， 我国的刑事管辖权规定过于宽泛，

特别声明：本文为邵诗巍律师的原创文章，仅代表本文作者个人观点，不构成对特定事项的法律咨询和法律意见。文章转载 | 法律咨询 | 业务交流，请添加：sswls66 这些质疑，其实也是Web3从业人员中普遍存在的法律认知盲区。本文将通过这个案例，系统解析当前Web3技术岗位面临的三大法律风险，并提供实务建议。 法律风险盲区之一：技术岗位也有风险？ 不少技术人员以为，“我只是按需交付代码，怎么用是甲方的事”——这一说法背后的逻辑，其实是对“

合法搞钱（文末福利）

期待币圈的黑神话

你知道非吸“四件套”吗？

有100％，就会使人不顾一切法律；有300％，就会使人不怕犯罪，甚至不怕绞首的危险？

稳定币进入监管时代

文明在一包盐中

香港出金安全吗？

以案释法、一场经历三审的开设赌场罪案件

中本聪肯定爱DePIN

为境外网站招外国赌客，构成犯罪？

Web3落地的合规挑战和解决

主流赛道，百花齐放

辩护方向：情节严重+从犯=5年以下

设立中的弯弯绕绕

涉赌类案件会被罚没的金额有多高？

至于平时的私域社群和课程交付，直接“喊单”这事儿基本上能不做就不做。社群就让它发挥分享、交流的作用，提供信息和市场动态。课程也是一样，尽量别直接说“这币能涨多少”“什么时候入手”，而是聊点工具使用、市场分析，保准不会被抓住“软肋”。让客户明白，你是在提供知识，不是直接给“理财建议”，这样大家心里都有数，合规风险也会小很多。通过这些务实的风控策略，不仅能保护自

投注额、赢取额、初始额、结算额4种认定方法的优劣势 本文为邵诗巍律师的原创文章，仅代表本文作者个人观点，不构成对特定事项的法律咨询和法律意见。文章转载 | 法律咨询 | 业务交流，请添加：sswls66 根据法律规定，组织3人以上赌博，赌资数额累计达到5万元以上的，构成赌博罪；开设赌场案件中，赌资数额累计达到30万元以上的，构成开设赌场罪的“情节严重”情形（5~10年有期徒刑）。 线上进行赌博活动的，由于不受时空条件的限制，可以在更短时

（本文由《上海法治报》转载刊发 | 原创作者：邵诗巍律师） 特别声明：本文为邵诗巍律师的原创文章，仅代表本文作者个人观点，不构成对特定事项的法律咨询和法律意见。 文章转载 | 法律咨询 | 业务交流，请添加：sswls66 不久前，邵律师撰写的一篇关于此前承办的一起 非法经营罪真实案例实务文章 ，于2025年6月23日被《上海法治报》 转载 。 文章围绕该案中的“罪与非罪”争议点进行了深入剖析，并结合本案客观情况向办案单位提出了有力的辩

特别声明：本文为邵诗巍律师的原创文章，仅代表本文作者个人观点，不构成对特定事项的法律咨询和法律意见。 文章转载 | 法律咨询 | 业务交流，请添加：sswls66 2025年6月20日，由上海曼昆律师事务所主办的“Web3创业者专属课程”圆满举办。曼昆律师事务所资深律师邵诗巍以《Web3创业者，法律风险防控怎么做？》为题，围绕司法趋势、典型案件、项目结构识别与合规体系建设四大板块，面向Web3从业群体带来一场聚焦实操的合规专题分享。 本

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特别声明：本文为邵诗巍律师的原创文章，仅代表本文作者个人观点，不构成对特定事项的法律咨询和法律意见。 文章转载 | 法律咨询 | 业务交流，请添加：sswls66 在上篇文章《项目出海就能规避中国法管辖？Web3创业者不可忽视的合规误区》当中，邵律师提到： Web3创业者、从业者容易忽视的一个合规误区是：只要项目注册在境外、服务器部署在海外，就能实现“天然合规”。 但现实中，是否合规的核心，始终在于项目本身的业务模式、资金结构和运营实质

特别声明：本文为邵诗巍律师的原创文章，仅代表本文作者个人观点，不构成对特定事项的法律咨询和法律意见。 文章转载 | 法律咨询 | 业务交流，请添加：sswls66 自2021年十部委发布“924通知”以来，许多Web3项目方纷纷表态“积极响应中国监管，停止在中国大陆地区的服务”，并将项目主体迁往海外。然而众所周知，仍有不少加密企业持续面向大陆用户提供服务。 与此同时，不少开发者正在考虑从Web2项目转型至Web3。相比已经深耕Web3多

特别声明：本文为邵诗巍律师的原创文章，仅代表本文作者个人观点，不构成对特定事项的法律咨询和法律意见。 文章转载 | 法律咨询 | 业务交流，请添加：sswls66 在刑事案件中，很多当事人和家属都以为律师的工作就是“据理力争、能言善辩”。但实际上，在一部分定性明确、量刑空间有限的案件中，真正有效的辩护工作，往往并不是一味的和司法机关做对抗，而是更考验律师的沟通能力。 特别是在当前认罪认罚制度背景下，检察院的量刑建议往往对案件的最终结果起

万物皆可RWA？

Web3落地的合规挑战和解决

W2140世界AI+Web3博览会等你来约！

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特别声明：本文为邵诗巍律师的原创文章，仅代表本文作者个人观点，不构成对特定事项的法律咨询和法律意见。文章转载、法律咨询、同行交流，请添加：sswls66。 2025年5月8日，《 最高人民检察院与国家外汇管理局联合发布外汇领域行刑衔接典型案例 》，其中一则案例涉及保险行业。简要案情如下： 何某炜在推广保险业务过程中，利用自身掌握的客户资源，撮合介绍有换汇需求的内地保险客户及朋友，将人民币与港币、美元进行双向兑换，用于缴纳境外保险保费。最

特别声明：本文为邵诗巍律师的原创文章，仅代表本文作者个人观点，不构成对特定事项的法律咨询和法律意见。文章转载、法律咨询、同行交流，请添加：sswls66。 在刑事案件当中，很多时候是家里的顶梁柱被抓，留下来的，往往是对案情一无所知的宝妈、年迈的父母。 在这慌乱无助的时刻，家属如何能够第一时间为家人找到靠谱的律师，以及家属应该怎么做，才能更好的帮到当事人呢？推动案件往有利的方向发展呢？ 就在上周，我们刑事团队办理的一起当事人被控诈骗罪案件

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特别声明：本文为邵诗巍律师的原创文章，仅代表本文作者个人观点，不构成对特定事项的法律咨询和法律意见。文章转载、法律咨询、同行交流，请添加：sswls66。 此前代理过一个案子，在我接手的时候，当事人已经被检察院批准逮捕了。但经过数日和当地公安检察院的拉锯战之后，将当事人取保了。 但后来，在检察院决定移送法院的前两天，我的当事人又被关进了看守所。 我曾经很痛心问检察官：这个案子到底是不是构成犯罪、你们到底有没有管辖权，一直都存在很大争议，

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特别声明：本文为邵诗巍律师的原创文章，仅代表本文作者个人观点，不构成对特定事项的法律咨询和法律意见。文章转载、法律咨询、同行交流，请添加：sswls66。 当家人被抓后，很多家属在咨询完律师之后，往往对于 什么对家人的案子来说是最重要的 、 哪些问题是应该重点关注的 ，仍然云里雾里，没有概念。 当然，这其实也可以理解，因为被公安机关刑事拘留这件事，对于绝大部分当事人和家属来说，都是人生第一次经历。当人在陌生领域突然接收到巨大的信息量的时

特别声明：本文为邵诗巍律师的原创文章，仅代表本文作者个人观点，不构成对特定事项的法律咨询和法律意见。文章转载、法律咨询、同行交流，请添加：sswls66。 “ 这个项目确实是我组织策划的，我想知道你们是怎么找到背后的操盘手的？按我的理解，你们是不可能找到我的，你们靠的是什么 ？” 以上是莘县公安局办理“12.04”虚拟币传销案所披露的办案细节，犯罪嫌疑人传销头目张某在审讯过程中，非常不解的询问办案民警这个问题。 邵律师在日常办理涉黑灰产

特别声明：本文为邵诗巍律师的原创文章，仅代表本文作者个人观点，不构成对特定事项的法律咨询和法律意见。文章转载、法律咨询、同行交流，请添加：sswls66。 帮助借款人进行“债务重组”、“债务优化”，并从中收取服务费，在 助贷公司、贷款中介的视角 中，可能是再正常不过的生意了。 即便是通过自行检索查询，了解到此类业务存在一定风险，也往往不以为然，直到某天，突然接到了经侦打来的电话，要求配合调查…… 那对于助贷公司、贷款中介来说，该业务会涉

特别声明：本文为邵诗巍律师的原创文章，仅代表本文作者个人观点，不构成对特定事项的法律咨询和法律意见。文章转载、法律咨询、同行交流，请添加：sswls66。 他是一位父亲。因公司裁员而陷入经济窘境，为了维持家庭生计，他决定出售自己珍藏多年的黑胶唱片。然而，某一天，民警突然上门，告知他的行为涉嫌犯罪，可能面临五年以上有期徒刑。 试想一下，如果这个人是屏幕前的你或者你的家人，你能接受这个结果吗？ 在现实生活中，很多人可能因为缺乏法律知识而不慎

特别声明：本文为邵诗巍律师的原创文章，仅代表本文作者个人观点，不构成对特定事项的法律咨询和法律意见。文章转载、法律咨询、同行交流，请添加：sswls66。 2025年2月9日，《人民法院报》发布了一则案例：《境外虚拟货币投资 不受我国法律保护》，该案例是江苏省高级人民法院发布的涉外商事审判典型案例之一。 然而，与这种法律警示形成鲜明对比的，是币圈中那些屡见不鲜的暴富神话。前两天邵律师刚听一个朋友说他朋友在币安上有10万U，委托他人操作合

特别声明：本文为邵诗巍律师的原创文章，仅代表本文作者个人观点，不构成对特定事项的法律咨询和法律意见。文章转载、法律咨询、同行交流，请添加：sswls66。 近日，有朋友向邵律师咨询：他是一家出入境服务公司的员工，主要负责为客户提供移民、留学、海外规划咨询、出入境服务等方面的咨询服务。 但在日常的工作中，有不少客户会向他询问有关如何将大额资金出境的问题，这时候，老板会让他帮客户对接海外的换汇公司。他有些担心公司业务是否存在相关法律风险？从

特别声明：本文为邵诗巍律师的原创文章，仅代表本文作者个人观点，不构成对特定事项的法律咨询和法律意见。文章转载、法律咨询、同行交流，请添加：sswls66。 近日，有朋友向邵律师咨询：他是一家出入境服务公司的员工，主要负责为客户提供移民、留学、海外规划咨询、出入境服务等方面的咨询服务。 但在日常的工作中，有不少客户会向他询问有关如何将大额资金出境的问题，这时候，老板会让他帮客户对接海外的换汇公司。他有些担心公司业务是否存在相关法律风险？从

金砖国家的“加密之梦”

特别声明：本文为邵诗巍律师的原创文章，仅代表本文作者个人观点，不构成对特定事项的法律咨询和法律意见。文章转载、法律咨询、同行交流，请添加：sswls66。 海外留学换汇额度不够怎么办？找私人兑换美金是否安全？不少人为规避每人每年5万美元外汇限额，会寻求私人换汇的方式，找寻换汇黄牛、地下钱庄、或者国外的换汇公司，以达到换汇目的。 那么， 私人换汇到底有没有法律风险？帮朋友换外汇是否违法？如果有，潜在法律风险的边界又在哪里？ l本文作者：邵

特别声明：本文为邵诗巍律师的原创文章，仅代表本文作者个人观点，不构成对特定事项的法律咨询和法律意见。文章转载、法律咨询、同行交流，请添加：sswls66。 近年来，随着数字支付的迅速发展，虚拟信用卡成为了在线购物、服务订阅等跨境支付场景下不可忽视的重要工具。 提供这类服务的虚拟信用卡平台一般都注册在境外，且取得相关资质（如MSB牌照、电子货币许可证、加密货币相关许可证等），但 平台的技术团队、运营推广、客服人员等会放在中国大陆地区 。

特别声明：本文为邵诗巍律师的原创文章，仅代表本文作者个人观点，不构成对特定事项的法律咨询和法律意见。文章转载、法律咨询、同行交流，请添加：sswls66。 最近几天，全民都在关注演员王星在泰缅边境失联事件。王星终于回国了，也让全国人民都安心了。 被骗到缅北的中国人的数量可能 多到我们无法想象，其中也有不少有一定知名度的网红，大V ，比如：模特杨泽琪，北京卫视的主持人谭瑜兮等。他们的家人之前也都在持续求助，但为什么没能引起如此广泛的关注。

特别声明：本文为邵诗巍律师的原创文章，仅代表本文作者个人观点，不构成对特定事项的法律咨询和法律意见。文章转载、法律咨询、同行交流，请添加：sswls66。 指居 ，这是一个令法律人听起来感到不寒而栗的词。但并不被大众所熟知。 设想一下， 如果你因涉嫌犯罪被公安机关调查，可以选择在看守所羁押或者再外面被监视居住，你会选哪个 ？可能大多人都会选择监视居住。 因为一想到看守所，很多人会联想到带着手铐脚镣，在里面被霸凌，被欺负，而监视居住是在外

特别声明：本文为邵诗巍律师的原创文章，仅代表本文作者个人观点，不构成对特定事项的法律咨询和法律意见。文章转载、法律咨询、同行交流，请添加：sswls66。 当收到了家人被某某看守所刑拘的消息，家属或朋友在第一时间必然心急如焚：TA是因为犯了什么事被抓？在里面会不会被欺负？会被关多久？能不能先把人保释（取保）出来？请律师有用吗？……一堆问题充斥在无比混乱的大脑当中。 刑事案件有“黄金37天”这一说法，意思就是说， 从当事人被刑拘之日起的3

特别声明：本文为邵诗巍律师的原创文章，仅代表本文作者个人观点，不构成对特定事项的法律咨询和法律意见。文章转载、法律咨询、同行交流，请添加：sswls66。 2024年12月5日，人民法院报发文《非法窃取虚拟货币行为的刑法定性》，该文中所描述的案例到没有什么特别复杂之处，就是说A偷了B的虚拟货币USDT后，出售获利。 然而，该文中法院人员针对该案例的评析却让人产生不寒而栗的感受，透漏出一种：“ 虽然我不懂区块链、虚拟货币，但我认为你应该重

特别声明：本文为邵诗巍律师的原创文章，仅代表本文作者个人观点，不构成对特定事项的法律咨询和法律意见。文章转载、法律咨询、同行交流，请添加：sswls66。 央视新闻最近报道[1]了一个案例，某女子与一名自称在保密单位工作的男子“网恋”，结果被骗投资虚拟币，涉案人员已被逮捕。 作者 | 邵诗巍律师 0 1 虚拟货币+线下交易”——电信诈骗手段升级2.0版本 该案当中，被害人被诈骗的方式其实并不新鲜，和我们经常在新闻中看到的“缅北杀猪盘电信

特别声明：本文为邵诗巍律师的原创文章，仅代表本文作者个人观点，不构成对特定事项的法律咨询和法律意见。文章转载 | 法律咨询 | 业务交流，请添加：sswls66 在很多人眼中，程序员（码农、工程师）是收入丰厚，令人羡慕的高薪岗位，但在刑事律师眼中，这也是极易触碰法律风险的 高危职业 。 邵律师此前也代理过不少程序员涉嫌刑事犯罪的案件： 公司经营行为涉嫌侵犯著作权罪，程序员作为员工被牵连； 软件公司为客户提供非法网站搭建服务，公司法人涉嫌

特别声明：本文为邵诗巍律师的原创文章，仅代表本文作者个人观点，不构成对特定事项的法律咨询和法律意见。文章转载、法律咨询、同行交流，请添加：sswls66。 近年来，我们可以看到，有不少法律专家学者、律师、司法系统的办案人员等对于虚拟货币如何合法合规的进行司法处置进行探讨，邵律师也分享过相关观点（➡️《 未经法院判决，公安不应处置涉案虚拟货币！ 》）。 姑且不论公安机关采取什么样的处置流程才合规， 但在实操中，办案单位对虚拟货币进行处置有

特别声明：本文为邵诗巍律师的原创文章，仅代表本文作者个人观点，不构成对特定事项的法律咨询和法律意见。文章转载、法律咨询、同行交流，请添加：sswls66。 近年来，随着区块链技术的迅速发展，越来越多的创业者转向Web3领域，试图在这片蓝海中寻找机遇。然而，对于国内的Web3创业者来说，要在政策与市场环境的夹缝中开辟一条可持续发展的道路，需要解决的不仅仅是业务内容本身的相关问题，更包括复杂的法律合规挑战。 本文总结了日常工作中邵律师会被问

特别声明：本文为邵诗巍律师的原创文章，仅代表本文作者个人观点，不构成对特定事项的法律咨询和法律意见。文章转载、法律咨询、同行交流，请添加：sswls66。 引言： 2024年11月20日，官方通报了一则消息。中国证监会科技监管司原司长、信息中心原主任姚前被开除党籍和公职。通报指出，姚前为一己之私不遗余力 扶持特定科技服务商、，甘做围猎者的「重点培养对象」 ， 利用虚拟货币等进行权钱交易。 近年来，虚拟货币因其匿名性和去中心化的特点备受关

特别声明：本文为邵诗巍律师的原创文章，仅代表本文作者个人观点，不构成对特定事项的法律咨询和法律意见。文章转载、法律咨询、同行交流，请添加：sswls66。 2024年11月16日，加密货币交易平台DEXX因遭到黑客攻击，相关消息称，被黑客盗窃的用户资产逾上亿美元，不少用户损失巨大，相关维权群也在迅速组建。作为一个国人运营的新兴加密货币交易平台，其迅速崛起得益于众多KOL的广泛推广。 那么有关本次安全事件，平台方和KOL的法律风险有哪些？

特别声明：本文为邵诗巍律师的原创文章，仅代表本文作者个人观点，不构成对特定事项的法律咨询和法律意见。文章转载、法律咨询、同行交流，请添加：sswls66 。 在当前的市场环境下，全球经济的波动和不确定性导致了企业增长放缓，甚至出现了裁员潮。许多行业减少了招聘需求，求职者们也因此面临激烈的市场竞争。 在这样的背景下，虽然 Crypto 市场同样处于熊市中，但井喷式出现的 Web3 应用们仍然保持着永无止境般的人才需求。 作为加密行业的律师

特别声明：本文为邵诗巍律师的原创文章，仅代表本文作者个人观点，不构成对特定事项的法律咨询和法律意见。文章转载、法律咨询、同行交流，请添加：sswls66。 作为一名加密领域的刑事律师，我们非常高频的看到实践中有大量的炒币散户、U商等着交易过程中因不幸收到赃款而被冻结银行卡、或者涉嫌洗钱类刑事犯罪。 如何能保证自己出U时不被冻卡，就成为了大家都关心的问题。 有需求就有市场，所以，USDT银行卡就诞生了。 此前，邵律师在《 万事达U卡，银联

特别声明：本文为邵诗巍律师的原创文章，仅代表本文作者个人观点，不构成对特定事项的法律咨询和法律意见。文章转载 | 法律咨询 | 业务交流，请添加：sswls66 引言： 今年4月份广东省情调查研究中心撰写的《广东省情内参》广泛流传，文中指出，“广东省互联网业态公司遭受异地逐利性执法，生存难以为继。” 此外，一张“外地公安不得非法入企办案”的网图也引发网友热议。 邵律师发现，一直以来广受诟病的“远洋捕捞”、“趋利式执法”问题，最近再次在法

特别声明：本文为邵诗巍律师的原创文章，仅代表本文作者个人观点，不构成对特定事项的法律咨询和法律意见。文章转载、法律咨询、同行交流，请添加：sswls66。 虽然本人的业务领域以刑事为主，但平时也会有不少朋友会向我咨询民事法律问题。其实，法律的各学科实际上是紧密相连的，很多办案技巧和思维方式在刑事和民事的办理中具有相通性。并且此前我也曾办理过不少民事案件。 我一直认为， 作为律师应具备的重要特质是解决问题的能力，以及面对陌生领域的快速学习

特别声明：本文为邵诗巍律师的原创文章，仅代表本文作者个人观点，不构成对特定事项的法律咨询和法律意见。文章转载、法律咨询、同行交流，请添加：sswls66。 尽管94号公告、924号公告等政策将虚拟货币相关业务认定为“非法金融活动”，但在实践中，涉及到虚拟货币委托理财引发的法律纠纷却屡见不鲜。早在2013年，五部委就已明确指出，比特币等虚拟货币不具备与法定货币等同的法律地位，但政策规定依然挡不住热情高涨的投资者们。本着“风险越大，收益越高

特别声明：本文为邵诗巍律师的原创文章，仅代表本文作者个人观点，不构成对特定事项的法律咨询和法律意见。文章转载、法律咨询、同行交流，请添加：sswls66。 引言： 根据近年来邵律师所承办的案件以及日常工作中接到的大量咨询发现，国内警方（特别是在湖南地区）针对虚拟货币交易平台涉及的永续合约业务，以涉嫌开设赌场罪对相关人员采取刑事强制措施的情况屡见不鲜。 这些相关人员有： 虚拟货币交易平台股东、实控人、高管、合约模块的业务负责人、技术人员、

特别声明：本文为邵诗巍律师的原创文章，仅代表本文作者个人观点，不构成对特定事项的法律咨询和法律意见。文章转载、法律咨询、同行交流，请添加：sswls66。 引言: 所谓的“车手”，又名“职业取款人”，是指专门负责实施取款、转移赃款的中间人，为赚取佣金而帮助犯罪团伙将赃款“洗白”。 由于USDT虚拟货币的匿名性特征，洗钱团队会招募车手以U商买卖USDT的手段（下图），将资金“洗白”。 那么车手的套现、转移赃款的行为，是与其上家一同构成诈骗

特别声明：本文为邵诗巍律师的原创文章，仅代表本文作者个人观点，不构成对特定事项的法律咨询和法律意见。文章转载、法律咨询、同行交流，请添加：sswls66。 当事人被刑事拘留后，往往会面临承办民警的多轮审讯。 那么在这种特殊时期的压力之下，对于公安机关所指控的案件事实，到底 要不要认罪？ 这是每个当事人及家属都关心的问题。 作者 | 邵诗巍律师 0 1 当事人和家属的常见困惑 到底是认罪好，还是不认罪好？ 认罪了，是不是代表把自己的犯罪事

特别声明：本文为邵诗巍律师的原创文章，仅代表本文作者个人观点，不构成对特定事项的法律咨询和法律意见。文章转载、法律咨询、同行交流，请添加：sswls66。 随着社会的发展，用户对于社交的需求也逐渐多样化，除了传统的文字和视频社交方式之外，语音聊天作为一种新的社交方式，为用户提供了不同于文字和视频的交流体验。 但与此同时，不少语音聊天平台也被不断爆出涉赌传闻，其中影响力最大的莫过于“斗鱼平台涉赌案”。据统计，仅在2023年3月~2024年

特别声明：本文为邵诗巍律师的原创文章，仅代表本文作者个人观点，不构成对特定事项的法律咨询和法律意见。文章转载、法律咨询、同行交流，请添加：sswls66。 “无货源跨境电商，轻松月入过万！ 跨境电商，小投资大回报，稳赚不赔！ 98年宅家做跨境电商，实现财富自由！” 在大环境不好的时期，总会看到很多教人赚钱的广告自媒体。那么跨境电商是门好的副业吗？ 据公开数据，2023年，中国跨境电商进出口总额达到2.38万亿元，同比增长15.6%。今年

特别声明：本文为邵诗巍律师的原创文章，仅代表本文作者个人观点，不构成对特定事项的法律咨询和法律意见。文章转载、法律咨询、同行交流，请添加：sswls66。 在国内版号限制的政策寒冬下，对于国内游戏厂商而言，可选择的道路要么是游戏出海，要么是打造精品化游戏，但精品化意味着需要投入极高的成本以及需要面对漫长的回报周期，所以出海是大多数游戏商不得不做的选择。在商业化模式上，Web3区块链游戏是出海游戏商会考虑的类型之一。 最近，区块链游戏Ga

特别声明：本文为邵诗巍律师的原创文章，仅代表本文作者个人观点，不构成对特定事项的法律咨询和法律意见。文章转载、法律咨询、同行交流，请添加：sswls66。 引言： 2024年9月26日，上海市公安局召开新闻发布会，通报了 全国首例利用国际通用礼品卡非法从事资金汇兑案 相关案件情况。 售卖国外礼品卡项目，其实国内有很多人在做这门生意，随手一搜，就能看到不少礼品卡赚钱模式相关的介绍。 在日常工作中，也有不少咨询者询问，自己正在做的此类项目是

特别声明：本文为邵诗巍律师的原创文章，仅代表本文作者个人观点，不构成对特定事项的法律咨询和法律意见。文章转载、法律咨询、同行交流，请添加：sswls66。 在《 概念厘清 | 赌博犯罪案件中的赌资、违法所得、罚金 》一文中邵律师曾提到，法律规定当中对于赌资的概念进行了明确的定义，但有关“违法所得”并无明确的规定。 根据网络赌博司法解释的规定，违法所得额在3万以上的，应认定为开设赌场罪“情节严重”情形，法定刑为5年以上。 另外， 违法所得

特别声明：本文为邵诗巍律师的原创文章，仅代表本文作者个人观点，不构成对特定事项的法律咨询和法律意见。文章转载、法律咨询、同行交流，请添加：sswls66。 引言： 有关涉币类的刑事案件，虚拟货币司法处置是一个绕不开的话题。 近期，关于涉案虚拟货币处置的报道和动态层出不穷。2024年8月23日，最高人民法院发布《2024年度司法研究重大课题招标公告》，8月29日徐汇区检察院和徐汇区公安局联合签署了《涉刑事诉讼虚拟币处置规范指引》，9月3日

特别声明：本文为邵诗巍律师的原创文章，仅代表本文作者个人观点，不构成对特定事项的法律咨询和法律意见。文章转载、法律咨询、同行交流，请添加：sswls66。 根据网络赌博司法解释，赌资数额 累计达30万以上的，开设赌场罪的法定刑为5年以上。 由于网赌平台经营者具有极强的反侦查意识和洗钱手段，平台服务器架设在海外，服务器数据定期会自动清除，电子证据极易被损毁灭失、赌资通过第三方支付平台、地下钱庄、跑分平台、虚拟货币等进行资金的支付结算， 准

特别声明：本文为邵诗巍律师的原创文章，仅代表本文作者个人观点，不构成对特定事项的法律咨询和法律意见。文章转载、法律咨询、同行交流，请添加：sswls66。 “退出违法所得”是刑事案件中常有的判决内容之一，旨在要求犯罪分子返还通过非法手段获得的财物或收益，以恢复被侵害的法律秩序和受害人的合法权益。 但违法所得的内涵和外延应如何界定？具体计算方式是怎样的？有关实施细则并未在我国刑法当中有明确的规定，而是散落在个别罪名的司法解释以及相关办案指

特别声明：本文为邵诗巍律师的原创文章，仅代表本文作者个人观点，不构成对特定事项的法律咨询和法律意见。文章转载、法律咨询、同行交流，请添加：sswls66。 9月14日，上海曼昆律师事务所邵诗巍律师应Conflux 中文社区的邀请，就个人投资区块链、虚拟货币项目的法律风险防范为题进行了专场分享。本文为活动的文字稿记录。 主题：币圈寻宝：避开“鳄鱼”的安全指南 在加密货币的世界里，投资者们就像是一群勇敢的探险家，他们带着钱包和梦想，跳进了这

特别声明：本文为邵诗巍律师的原创文章，仅代表本文作者个人观点，不构成对特定事项的法律咨询和法律意见。文章转载、法律咨询、同行交流，请添加：sswls66。 作为赌博网站的代理，获取收益的来源有三种：自己赌博赢的钱；作为代理，发现的下级代理或赌客在网站上投注，自己获得的网站返佣；赌客抽水。 若代理因开设赌场罪被抓，除了量刑之外，法院还会对赌资和违法所得的退出金额作出认定和处理。如果法院认定需要退出的数额较大，这可能会给当事人及其家人带来比

特别声明：本文为邵诗巍律师的原创文章，仅代表本文作者个人观点，不构成对特定事项的法律咨询和法律意见。文章转载、法律咨询、同行交流，请添加：sswls66。 根据法律规定，为赌博网站担任代理并接受投注的，构成开设赌场罪。但现行法律并未明确“接受投注”—— 是仅限接受他人投注，还是也包括代理本人自身投注的行为？ 讨论本问题的意义在于： 例如：如果代理自己参赌金额200万，接受他人投注的金额仅有10万，那认定代理构成开设赌场罪的赌资数额应当是

特别声明：本文为邵诗巍律师的原创文章，仅代表本文作者个人观点，不构成对特定事项的法律咨询和法律意见。文章转载、法律咨询、同行交流，请添加：sswls66。 虽说刑法规定了什么样的行为涉嫌什么罪名，相关的司法解释、指导意见也在不断的出台，对于刑法及其修正案的规定作出进一步的细化解释，但法律规定毕竟是原则性的，并非机械化规定，例如不可能直接简单粗暴的规定非法经营罪经营额50万判5年60万判6年，刑事裁判需要综合考虑犯罪的三性（社会危害性、刑

特别声明：本文为邵诗巍律师的原创文章，仅代表本文作者个人观点，不构成对特定事项的法律咨询和法律意见。文章转载 | 法律咨询 | 业务交流，请添加：sswls66 一有适当的利润，资本就会非常胆壮起来。只要有10％的利润，它就会到处被人使用；有20％，就会活泼起来；有50％，就会引起积极的冒险；有100％，就会使人不顾一切法律；有300％，就会使人不怕犯罪，甚至不怕绞首的危险。——出自《资本论》第一卷 引言： 尽管中国在2021年发布的9

特别声明：本文为邵诗巍律师的原创文章，仅代表本文作者个人观点，不构成对特定事项的法律咨询和法律意见。文章转载 | 法律咨询 | 业务交流，请添加：sswls66 北京时间6月15日3：00， 2024年欧洲杯将火热开战 。作为欧洲杯的赞助商，蚂蚁集团与欧洲杯的活动多多。 在数藏领域，集团旗下的“鲸探”官方上线了欧洲杯盲盒，市场也对这款鲸探欧洲杯盲盒反响热烈。 那么 射幸类球赛与NFT数字藏品相结合，是否存在涉赌法律风险 ？ 本文作者 |

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特别声明：本文为邵诗巍律师的原创文章，仅代表本文作者个人观点，不构成对特定事项的法律咨询和法律意见。文章转载 | 法律咨询 | 业务交流，请添加：sswls66 最近一个咨询者问到这么个问题：他有一个朋友，制作了一款黄油（R18游戏），正准备发行到海外游戏平台（如Steam）上。但他朋友又担心这钱挣的烫手，想到的规避方法是让发行商私下联系一些玩家，让玩家将成人内容以补丁包（R 18 Mod）的形式在网上流传，问这样 风险是不是低一些？

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特别声明：本文为邵诗巍律师的原创文章，仅代表本文作者个人观点，不构成对特定事项的法律咨询和法律意见。文章转载 | 法律咨询 | 业务交流，请添加：sswls66 2024年5月14日，北京丰台警方发布了一则通报文 《反转！报案人变嫌疑人 丰台警方破获一起组织、领导传销犯罪案件 》 ，这标题一看还挺惊悚，但想想，在一部分刑事案件当中，确实会存在这样的情况。邵律师日常工作中代理的一些被害人报案维权类的刑事案件当中，有些被害人也会有类似的担心

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特别声明：本文为邵诗巍律师的原创文章，仅代表本文作者个人观点，不构成对特定事项的法律咨询和法律意见。文章转载 | 法律咨询 | 业务交流，请添加：sswls66 《反洗钱法》自2007年1月1日实施以来，至今已有18个年头。从国际背景来看，洗钱活动日益猖獗，跨国洗钱活动也愈发频繁，严重威胁着国际金融秩序和各国经济安全。从国内环境来看，随着金融市场的快速发展和科技创新的不断进步，洗钱活动的手段和方式也在不断更新和演变。在多方面复杂因素的推

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特别声明：本文为邵诗巍律师的原创文章，仅代表本文作者个人观点，不构成对特定事项的法律咨询和法律意见。文章转载 | 法律咨询 | 业务交流，请添加：sswls66 近年来，随着Web3行业的快速发展，越来越多的程序员、智能合约开发者、外包技术团队以链上工程师、项目顾问等身份，参与币圈项目的系统搭建、合约部署与平台运维工作。然而，不少打着**“区块链激励”“代币返利”“GameFi游戏收益”“去中心化节点奖励”等名义的项目，实质上运作着“层

特别声明：本文为邵诗巍律师的原创文章，仅代表本文作者个人观点，不构成对特定事项的法律咨询和法律意见。文章转载 | 法律咨询 | 业务交流，请添加：sswls66 引言： 最近这半年来，斗鱼直播平台相关人员涉赌被抓的新闻真是一出接一出。 2023年11月22日，据都江堰市公安局发布通报，斗鱼董事会主席兼 CEO陈少杰 因涉嫌开设赌场罪被逮捕。 2023年11月29日，锦州公安发布一则官方通报，锦州市公安局太和分局成功破获一起利用直播平台开

特别声明：本文为邵诗巍律师的原创文章，仅代表本文作者个人观点，不构成对特定事项的法律咨询和法律意见。文章转载 | 法律咨询 | 业务交流，请添加：sswls66 引言： 2024年4月，官媒已爆出两例 虚拟货币买卖公民个人信息 的案件，且案情也极为相似。 由于虚拟货币具有去中心化、匿名性、交易便捷、可突破国家间的地域限制等特征，再加上USDT这种稳定币价格与美元锚定，不会有大幅的价格波动，早已经成为了黑灰产犯罪的必备洗钱工具。 另外，随

特别声明：本文为邵诗巍律师的原创文章，仅代表本文作者个人观点，不构成对特定事项的法律咨询和法律意见。文章转载 | 法律咨询 | 业务交流，请添加：sswls66 引言： 据STFIL Protocol官方发文称，2024年4月9日，其核心技术团队正在接受中国警方拘留。 这是距此前Filecoin矿商被调查后，再次出现Filecoin项目方被国内警方调查的事件。 根据STFIL Protocol官网介绍，作为 Filecoin DeFi

特别声明：本文为邵诗巍律师的原创文章，仅代表本文作者个人观点，不构成对特定事项的法律咨询和法律意见。文章转载 | 法律咨询 | 业务交流，请添加：sswls66 引言 在上一篇文→ 《 买卖虚拟货币收到赃款，责任谁来承担？ 》 当中，邵律师提到了老王因一笔虚拟货币交易引发的『冻卡僵局』： 老王只愿补偿报案人2万，报案人要求老王全额赔付自己60万，在双方无法达成一致的情况下，出现了僵局：公安既不划扣老王卡内资金，也不解冻老王的解冻银行卡。

特别声明：本文为邵诗巍律师的原创文章，仅代表本文作者个人观点，不构成对特定事项的法律咨询和法律意见。文章转载 | 法律咨询 | 业务交流，请添加：sswls66 引言 因买卖虚拟货币导致被冻结银行卡，这在实践中很常见。经常炒币的朋友也会自行了解相关法律知识，知道我国相关政策并未禁止买卖虚拟货币。但不少咨询者和我说，当TA和冻卡机关沟通解冻时，不仅被拒绝解冻，更有甚者是被劈头盖脸一顿骂，明明自己也是受害者，明明买卖虚拟货币不违法，为什么自

特别声明：本文为邵诗巍律师的原创文章，仅代表本文作者个人观点，不构成对特定事项的法律咨询和法律意见。文章转载 | 法律咨询 | 业务交流，请添加：sswls66 本故事纯属虚构，如有雷同，纯属巧合。 几天前，“法外狂徒”张三去澳门小赌了一把，手气还不错，在赌场赚了500万（折合人民币）， 在澳门也待了好几天了，张三心想，也该回家向老婆汇报一下“战绩”了，正在此刻，突然有个人和张三搭话：“老板，要换汇吗”，张三正愁怎么把钱带回去呢，就问对

特别声明：本文为邵诗巍律师的原创文章，仅代表本文作者个人观点，不构成对特定事项的法律咨询和法律意见。文章转载 | 法律咨询 | 业务交流，请添加：sswls66 引言： 外贸圈的朋友应该都听说过21年左右的义乌外贸经营户的“冻卡潮”——由于义乌商家的国外合作商经常使用地下钱庄结算货款的交易习惯，与2020年底公安机关在全国范围内开展断卡行动一结合，当年导致了几十万义乌商家的银行卡被全国各地公安机关冻结。 据相关媒体报道 1 ，出现了有的

特别声明：本文为邵诗巍律师的原创文章，仅代表本文作者个人观点，不构成对特定事项的法律咨询和法律意见。文章转载 | 法律咨询 | 业务交流，请添加：sswls66 引言： 2023年12月29日，上海市公安局浦东分局赶赴云南，跨省抓捕了一批网络直播赌石涉嫌诈骗的犯罪团伙，案情如下图所示 1 。目前，江某等35名犯罪嫌疑人，已因涉嫌诈骗罪被检察机关依法批准逮捕，案件在进一步侦办中。 以上是该案相关的公开信息。由于案件仍在办理过程中，案件相关

特别声明：本文为邵诗巍律师的原创文章，仅代表本文作者个人观点，不构成对特定事项的法律咨询和法律意见。文章转载 | 法律咨询 | 业务交流，请添加：sswls66 引言： 一些人，可能炒币好多年了都没事，差价生意赚的美滋滋；但还有一些人，可能只偶尔交易了一两次，居然银行卡被冻结了。 这是什么情况？炒币违法吗？为什么冻我卡？怎么才能解冻？……本文将解答这一系列的问题。 0 1、 炒币犯法吗？ 总是有一些炒币的会悄咪咪的问邵律师，我有个朋友炒

特别声明：本文为邵诗巍律师的原创文章，仅代表本文作者个人观点，不构成对特定事项的法律咨询和法律意见。文章转载 | 法律咨询 | 业务交流，请添加：sswls66 引言： 有些人考虑到在银行等正规渠道换汇存在手续费较高，到账时间长，必须要到指定银行办理等原因，会采用私下换汇的方式。 特别是长期居住在国外的朋友，比如在国外做生意的或者留学生，会经常遇到朋友之间相互换汇的问题。 但是邵律师最近接到不少因为私下换汇导致银行卡被冻结的咨询。所以觉

特别声明：本文为邵诗巍律师的原创文章，仅代表本文作者个人观点，不构成对特定事项的法律咨询和法律意见。文章转载 | 法律咨询 | 业务交流，请添加：sswls66 引言： 大家兜儿里现在都很少带现金了，移动支付早已渗透到我们生活的各方各面。所以，如果有一天连买碗胡辣汤都得现金支付，真的会让人崩溃。 跑分、出借银行卡、网赌提现、外贸收款、电信诈骗、私下换汇、买卖虚拟货币等是公安机关冻卡的高频类型。 如果银行卡被冻结了，不要慌，本文告诉你应该

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特别声明：本文为邵诗巍律师的原创文章，仅代表本文作者个人观点，不构成对特定事项的法律咨询和法律意见。文章转载 | 法律咨询 | 业务交流，请添加：sswls66 成功的刑辩，从来是坚信正确判断，选择最优路径与方法，经历长时间无助甚至绝望后仍坚持奋斗之后的奖赏。 2023年，某助贷公司被指控侵犯公民个人信息罪。公司于2023年2月份被调查，警方也于第一时间在网上发布了铺天盖地的新闻通稿。 （上海警方新闻通稿公开报道内容截图） 邵律师办理过

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特别声明：本文为邵诗巍律师的原创文章，仅代表本文作者个人观点，不构成对特定事项的法律咨询和法律意见。文章转载 | 法律咨询 | 业务交流，请添加：sswls66 风险提示： 本文相关资料及新闻资讯皆来自互联网公开信息， 并不代表本人具体法律意见与投资建议， 仅供相关从业人员交流讨论、学习参考。 引言： 最近看到了一款名为『卡特世界』的区块链游戏，平台于2024年2月下旬上线，目前虽然也才上线十来天，但似乎市场热度还是不错的。一直在链游圈

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特别声明：本文为邵诗巍律师的原创文章，仅代表本文作者个人观点，不构成对特定事项的法律咨询和法律意见。文章转载 | 法律咨询 | 业务交流，请添加：sswls66 引言： 近日，《中国检察官》杂志刊载了一篇文章《 疑案精解 | 涉虚拟货币洗钱行为的司法认定 》，是上海市长宁区检察院办理的一起 U商 犯 掩饰、隐瞒犯罪所得罪 的案件，被告人肖某 获利6000元 ，被判处 有期徒刑3年3个月 。 关于U商买卖虚拟货币涉刑的案例，邵律师此前已写

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特别声明：本文为邵诗巍律师的原创文章，仅代表本文作者个人观点，不构成对特定事项的法律咨询和法律意见。文章转载 | 法律咨询 | 业务交流，请添加：sswls66 引言： 游戏行业，一直都是全球增长最快且利润最高的行业之一。传统游戏中，游戏运营商掌握着游戏控制权，游戏市场缺乏透明度和信任，如果出现游戏停服等特别情况，玩家利益也无法得到保障。Web3游戏（或称GameFi、区块链游戏）相较于传 统游戏，依托区块链技术，使每个玩家都能掌控自己

特别声明：本文为邵诗巍律师的原创文章，仅代表本文作者个人观点，不构成对特定事项的法律咨询和法律意见。文章转载 | 法律咨询 | 业务交流，请添加：sswls66 引言： 一些被羁押的当事人，想要争取从轻处罚，亦或是囚徒困境，会选择检举揭发同案犯，以期待减轻自身罪责。 有用吗？没有用。 法院会认为：检举揭发同案人的行为，系被告人如实供述的应有义务，该行为并不能认定为立功表现。 一通操作下来瞎忙活也就算了，但 如果被检举揭发的同案犯如其所愿

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特别声明：本文为邵诗巍律师的原创文章，仅代表本文作者个人观点，不构成对特定事项的法律咨询和法律意见。文章转载 | 法律咨询 | 业务交流，请添加：sswls66 引言： 本人12月25日的文章《 外汇管理局出手了！越来越多的U商可能会定非法经营罪！ 》： 已完美 预判最高检、国家外汇局今日2023年12月27日的联合发 文👉🏻👉🏻👉🏻 《 最高检、国家外汇局联合发布惩治涉外汇违法犯罪典型案例 》。 最近涉虚拟货币相关的非法经

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特别声明：本文为邵诗巍律师的原创文章，仅代表本文作者个人观点，不构成对特定事项的法律咨询和法律意见。文章转载 | 法律咨询 | 业务交流，请添加：sswls66 近一年，我们陆续接触到不少来自金融科技、支付行业、数据服务等传统领域的职场人咨询。 他们中，有深入一线编码的后端开发者，也有统筹架构设计的资深工程师；既有推动业务落地的产品经理，也有负责系统迭代的技术负责人。 他们大多在原有领域已积累多年经验，却在职业发展的某个阶段，开始对“W

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特别声明：本文为邵诗巍律师的原创文章，仅代表本文作者个人观点，不构成对特定事项的法律咨询和法律意见。文章转载 | 法律咨询 | 业务交流，请添加：sswls66 引言： 随着5G、区块链、VR等技术的发展，游戏领域也在由web2朝着web3不断的探索前行。龙之岛（Dao of Dragon）作为国内首批元宇宙游戏项目，是一款以龙为主题，基于BSN链上运行的元宇宙巨龙养成游戏。自平台上线以来就热度不断，用户也获得了不错的收益，其各种玩法也

特别声明：本文为邵诗巍律师的原创文章，仅代表本文作者个人观点，不构成对特定事项的法律咨询和法律意见。文章转载 | 法律咨询 | 业务交流，请添加：sswls66 引言 据吴说报道，Gamefi项目Tiny World相关人员疑似遭警方调查。2022年Tiny World完成250万美元融资。Tiny World是一个融合NFT及GameFi元素的游戏，玩家可在游戏中收集100多个Tiny Hero NFT，并赚取收益。 说到Gamefi

特 别声明：本文为邵诗巍律师的原创文章，仅代表本文作者个人观点，不构成对特定事项的法律咨询和法律意见。文章转载 | 法律咨询 | 业务交流，请添加：sswls66 引言： 助贷机构，是指通过引流，对用户进行初步筛选，撮合用户和贷款机构达成合作的居间服务方。在筛选用户的环节，助贷公司需要对用户信息进行收集。不仅是小公司，即使是行业龙头企业，知名助贷类上市公司，也都或多或少的存在违法违规收集公民个人信息的情形。 因此，很多从事助贷业务的中小

特别声明：本文为邵诗巍律师的原创文章，仅代表本文作者个人观点，不构成对特定事项的法律咨询和法律意见。文章转载 | 法律咨询 | 业务交流，请添加：sswls66 引言： 根据我国目前的监管政策及司法实践，虚拟货币的财产属性被予以肯定，但禁止其作为货币在国内进行发行和交易使用。而Defi是基于区块链技术，以虚拟货币为主体的一系列金融业务。在我国的强监管形势下，Defi相关业务的经营者会将经营主体设在海外。这样做是否能绕过监管，规避国内刑事

特别声明：本文为邵诗巍律师的原创文章，仅代表本文作者个人观点，不构成对特定事项的法律咨询和法律意见。文章转载 | 法律咨询 | 业务交流，请添加：sswls66 引言： 据吴说区块链发文，加密交易所 Bybit 起诉负责公司内支付⼯资的 Ho 女士滥用职权，将大量USDT 转移到她秘密拥有和控制的地址。总共转移了 4,209,720 个 USDT，导致 117,238.46 美元被支付入她的个人银行账户[1]。 在币圈，高管涉诉案件并不

特别声明：本文为邵诗巍律师的原创文章，仅代表本文作者个人观点，不构成对特定事项的法律咨询和法律意见。文章转载 | 法律咨询 | 业务交流，请添加：sswls66 引言： 在我们所处的信息时代，大家可能越来越明显的感受到，各类软件似乎“更懂”我们，能够更精准的推送我们喜欢的商品，想获取的信息，接到自己正好感兴趣的商品或服务的骚扰客服电话……算法的精准推荐其实是建立在我们自身“精准投喂”的结果，换句话说，是我们用自己的个人信息做交换，使大数

特别声明：本文为邵诗巍律师的原创文章，仅代表本文作者个人观点，不构成对特定事项的法律咨询和法律意见。文章转载 | 法律咨询 | 业务交流，请添加：sswls66 电影《孤注一掷》热映，使反诈宣传又在网络上掀起一波热潮，也使更多人开始关注到缅北这个与我国接壤的地方。在影片当中，中国警察对诈骗团伙进行跨国抓捕，成功将诈骗团伙缉拿归案。 据官方披露数据显示，仅2020年，我国涉及电信诈骗损失已高达350亿余元，涉境外窝点诈骗案件数占6成以上，

特别声明：本文为邵诗巍律师的原创文章，仅代表本文作者个人观点，不构成对特定事项的法律咨询和法律意见。文章转载 | 法律咨询 | 业务交流，请添加：sswls66 最近有不少咨询者询问，一直听说做U商挺赚钱的，网上也看到有很多人在做，不知道有没有什么法律风险？所以今天谈一谈我对OTC商家用USDT搬砖套利这门生意的看法。 本文作者；邵诗巍律师 0 1 OTC商家（U商）“搬砖套利"是什么意思？ 通常是指U商在火币，币安，okex等虚拟货币

特别声明：本文为邵诗巍律师的原创文章，仅代表本文作者个人观点，不构成对特定事项的法律咨询和法律意见。文章转载 | 法律咨询 | 业务交流，请添加：sswls66 提供银行卡、微信支付宝账号等方式帮助他人转账，若其上游涉嫌刑事犯罪的，那么帮忙转账的人若因此受到牵连，可能会构成刑法中的相关罪名。 本文将逐一介绍此类行为可能涉嫌的罪名：帮助信息网络犯罪活动罪、掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪、非法经营罪、或者与成立上游犯罪的共犯，构成与上游

特别声明：本文为邵诗巍律师的原创文章，仅代表本文作者个人观点，不构成对特定事项的法律咨询和法律意见。文章转载 | 法律咨询 | 业务交流，请添加：sswls66 近日，一份判决书在各大律师群里疯狂转载。本律师也被当事人的诉讼请求给震惊到了，出于好奇以及吃瓜的想法，找到该案的一审和二审判决，本想要仔细研读学习一番，么想到差点被笑死。 基本案情： 安女士至中国医学科学院整形外科医院拉双眼皮，花费3000元，因效果未达到其期望，起诉要求返还医

特别声明：本文为邵诗巍律师的原创文章，仅代表本文作者个人观点，不构成对特定事项的法律咨询和法律意见。文章转载 | 法律咨询 | 业务交流，请添加：sswls66 币圈OTC场外交易，简单来说就是一手交钱（法币），一手交币（虚拟货币），我国并不禁止个人之间的交易行为。 主流的个人OTC商家依附于交易所、钱包等大平台，与炒币的用户进行交易，虽然OTC商家会对用户做KYC认证（Know your customer），但绝大多数商家不具备识别黑

特别声明：本文为邵诗巍律师的原创文章，仅代表本文作者个人观点，不构成对特定事项的法律咨询和法律意见。文章转载 | 法律咨询 | 业务交流，请添加：sswls66 引言： 根据我国《刑法》第303条规定，开设赌场罪有两档刑期，分别为5年以下以及5~10年。赌博罪只有一档刑期，最高为3年以下有期徒刑。实务中，若对两罪难以区分的情况下，司法机关会 更倾向于 定行为人 开设赌场罪 。若定罪不当，会产生轻罪重判的可能。 本文作者：邵诗巍律师 聚众

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特别声明：本文为邵诗巍律师的原创文章，仅代表本文作者个人观点，不构成对特定事项的法律咨询和法律意见。文章转载 | 法律咨询 | 业务交流，请添加：sswls66 实务中，经常被当事人问到这个问题，因此来做个集中解答。 本文作者：邵诗巍律师 一、取保候审是什么意思？ 是指在刑事诉讼中公安机关、人民检察院和人民法院等司法机关对未被逮捕或逮捕后需要变更强制措施的犯罪嫌疑人、被告人，为防止其逃避侦查、起诉和审判，责令其提出保证人或者交纳保证金，

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特别声明：本文为邵诗巍律师的原创文章，仅代表本文作者个人观点，不构成对特定事项的法律咨询和法律意见。文章转载 | 法律咨询 | 业务交流，请添加：sswls66 面对不法侵害，我们能“以暴制暴”吗？ ——唐山打人案，关于正当防卫制度的思考-我们都只是普通人而已 本文作者：邵诗巍律师 这几天，唐山打人案的热搜是一个接着一个，看到监控视频的我们都无比愤怒。然而，热点事件总是和网暴相伴而生。今天，看到了烧烤店老板娘发声的新闻。【播放】 但是有

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特别声明：本文为邵诗巍律师的原创文章，仅代表本文作者个人观点，不构成对特定事项的法律咨询和法律意见。文章转载 | 法律咨询 | 业务交流，请添加：sswls66 本文作者：邵诗巍律师 1.小额财物，属于礼尚往来，一般按赠与处理，不予支持返还。 2.双方共同消费的支出，例如购买衣物、食品等日常生活必需品、共同旅行开支等，虽为一方支付，但因该钱款支出已消费完成，一般不再返还。 3.贵重财物，酌情支持返还。法院审理时，一般会考虑：当地经济水平

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走刑事还是民事？

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收入越大，风险越大

一字之差，区别超大！

合规方有未来

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特别声明：本文为邵诗巍律师的原创文章，仅代表本文作者个人观点，不构成对特定事项的法律咨询和法律意见。文章转载 | 法律咨询 | 业务交流，请添加：sswls66 在刑事案件的整个诉讼过程中，当事人都会被告知，“如果认罪认罚，可以从轻处理”。 但是，仍然会有一部分当事人，并未选择做检察院阶段签署认罪认罚具结书，当案子走到法院阶段，他们会问我，“邵律师，开庭时，我能不能不认罪？” 我完全理解这种心理。绝大多数当事人对于“认罪”都是很不甘心的

特别声明：本文为邵诗巍律师的原创文章，仅代表本文作者个人观点，不构成对特定事项的法律咨询和法律意见。文章转载 | 法律咨询 | 业务交流，请添加：sswls66 小李平时对投资理财很感兴趣，加入了几个虚拟货币投资社群。群里不少所谓的“带单老师”会分享自己的操作策略。小李一开始只是跟着学，自己也通过炒币、玩合约赚了不少的钱。 赚到钱后，小李认为自己已经把市场玩明白了。他开始频繁在群里晒投资收益，很快获得了不少人的信任。同时，他了解到“带单

一时发U一时爽

案件概览 2025年9月29日，全球历史上金额最大的比特币洗钱案将再次开庭，张雅迪（本名钱志敏、又名花花）的代理律师 Roger Sahota 隶属于 BSQ 律所。该律所官网公开信息显示，张雅迪“否认所有洗钱指控”（denies all allegations of money laundering），并主张当局扣押的比特币并非“犯罪所得”。换言之，被告采取的是彻底的 无罪辩护 立场。 图源：Berkeley Square Solic

在我们团队律师办理的加密货币交易所案件中，侦查人员常常为了将交易所人员认定为开设赌场罪，而将永续合约在笔录中描述为一种猜涨跌的赌博游戏。因此，后续的办案人员单看笔录内容，也会误以为永续合约是类似猜大小的博戏。 在与同行交流永续合约到底算不算赌博的过程中，最后总是沦为“永续合约是不是期货？是的话为什么没有现货交割？永续合约加杠杆，会被 强制平仓 ！”的争论中，哪怕我能找到永续合约是期货的新形态，指数期货也没有现货交割来类比，也似乎难以说服

近日，上海曼昆律师事务所 毛捷豪律师团队 成功代理 一起加密货币矿机投资纠纷案件 。该案历经 一审、二审均遭驳回的不利局面 ，最终在省高级人民法院再审中成功改判，支持了我方当事人的诉求， 为客户挽回了重大投资损失 。 本案中，投资人投入大额资金参与加密货币矿机项目，但未能获得约定收益及本金返还。一审、二审法院均以 “相关投资行为涉虚拟货币，损失自行承担” 为由驳回诉请，案件一度陷入僵局。 上海曼昆律师事务所 毛捷豪律师团队 自一审起即担

引言 随着香港通过《稳定币条例》，市场掀起了 “稳定币热潮” 。北京、浙江、深圳、苏州、重庆及宁夏等多地金融部门接连发布风险警示公告，着重强调 “稳定币” 正被违法分子利用，成为实施非法集资、金融诈骗等犯罪活动的幌子，其潜在风险值得高度警惕。 那么稳定币等新兴概念为何频频被不法分子利用，成为非法集资、诈骗等违法犯罪活动的工具呢？ 为何稳定币会成为非法集资风险的工具？ 稳定币本身是一种中性技术工具，它的设计初衷是为了解决加密货币市场的波动

2025年9月29日，全球历史上金额最大的比特币洗钱案将再次开庭，此次开庭距去年第一次开庭已过去接近一年，在2024年的10月21日伦敦南华克刑事法庭上，本案的核心人物张雅迪（本名钱志敏、又名花花）当场否认了英国检方对其利用比特币洗钱等所有非法指控；本次开庭，花花的代理律师，来自BSQ 律所的Roger Sahota，将继续采取 无罪辩护 立场，“否认所有洗钱指控”（denies all allegations of money lau

随着RWA（现实世界资产代币化）概念的走红，越来越多企业在思考： 我是不是也可以把资产搬上链？是不是也能融资、做流动性、吸引全球投资者？ 但现实是：RWA远没有想象中简单。 从资产结构设计、法律合规、监管报备、到智能合约部署与代币发行流通，这不是一个“发币”的项目，而是一套跨越链上链下的系统工程。 本文带你一口气看清： 企业做RWA要解决的5大关键问题 每一步律师能帮你解决什么难题 为什么这些坑必须迟早规避 第一坑：资产不是说有就有，你

股权代币化的三种结构+四地监管的落地指南

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是机遇，也是诈骗温床。

当你在凝视深渊的时候，深渊也在凝视你。

在不少代币质押类项目中，Web3项目工作室往往以获取返佣或代币奖励为核心目的，直接参与到项目的运作环节中。

从框架上规避刑事风险的核心要点

Web3第一道防火墙

一文快速排除Web3高危刑事风险项目

文化风口之下，暗藏刑事陷阱

请尽快填写表单！

MiCA的颁布，使得这些创新业务首次被纳入统一监管框架。

2025年Apple和Google 针对Web3应用的上架政策在“收紧”。

非法≠不可裁

托管机制有效降低欺诈概率，减少交易纠纷！

特别声明：本文为邵诗巍律师的原创文章，仅代表本文作者个人观点，不构成对特定事项的法律咨询和法律意见。文章转载、法律咨询、同行交流，请添加：sswls66。 在开设赌场罪案件中，尤其是涉及互联网平台（如游戏类App、虚拟货币交易所、链游平台等）被指控涉赌的案件中，常会出现这种情形：平台被认定涉赌，导致员工被调查。 但是，员工是否一定会被认定有罪？当然不是。 是否会被追究刑责，仍要回到一个核心问题——员工的岗位职责与参与程度。 然而在司法实

稳定币产业的全局的追踪与分析。

不作恶是Web3从业者的保命符。

行走在Web3黑暗森林，面对监管风险突袭，曼昆律师带你洞悉趋势，少踩坑！

回归法理本质，厘清罪与非罪的边界。

律师会见，到底能为当事人和家属带来哪些帮助？

唯有保持敬畏，合规前行，方能在浪潮退去时，依然立于不败之地。

波兰加密资产法案草案通过标志着该国加密监管体系迈入全新阶段！

这场监管 “洗牌” 不是对创新的否定，而是将加密市场从 “实验期” 带入 “成熟期” 的关键一步。

辨别风险、提供路径。

Figure的合规路径，并非对监管的规避。

本文结合既往处理过的案件及咨询情况，梳理出 Web3求职者最关心、最容易误判的风险问题 。

一套链上外汇市场

要信任AI

别把数字遗产留给命运。

解读RWA发行的法律要点

仿佛若有光

加密资产的离婚分割指南

历史的过渡

DAT公司并不是一个固定模板，而更像是一条光谱。

真正的全球化不是“谁都能用”，而是“合规地用”。

现在的情况有点尴尬

不交费、不拉人、不碰币——Web3求职的三条底线

用户体验很重要

申牌是个技术活，选择去哪申更是个技术活。

越规范、越合规。

在北京大学讲Web3

“万物皆可RWA”的早期狂热终将褪去，资产发行正加速向优质信用机构集中。

技术解决效率，风控决定生死。

VA 1号牌＋VATP Omnibus搭一条能跑的路

“反洗钱”从来不是来限制我们的条条框框，而是一次重新构建信任体系的机会。

股权融资Token激励双轮驱动

你好，双轮驱动Web3公司。

既要肯定其价值，也需正视它与现行法律体系的碰撞和带来的挑战。

国家、投资者、香港市场的三方共赢。

股权数字化，融资全球化、合规程序化

本案是该加密货币交易所开设赌场案系列诸多上诉案中唯一改判的案件。

用最现实的视角，看清加密支付真正的利润流向。

监管够用，成本可控、结构灵活、税制友好

稳定币是虚拟货币的一种形式。

从只发币，到“股权+代币”双轮驱动

作为律师，我们的职责不仅是启动程序，更要为当事人评估风险、选择真正有望挽回损失的路径。

Polymarket的操作非常直观——为热点事件创建“市场”

在Web3这个世界，技术可以前沿，但法律不能留白。

特别声明：本文为邵诗巍律师的原创文章，仅代表本文作者个人观点，不构成对特定事项的法律咨询和法律意见。文章转载 | 法律咨询 | 业务交流，请添加：sswls66 分案处理，顾名思义，是指在刑事诉讼当中，对于有多个犯罪嫌疑人、被告人的案件，司法机关将一部分当事人从共同犯罪案件中分离出来，单独进行起诉和审理。 有关分案审理的法律规定，是在2021年，由最高人民法院在《刑事诉讼法解释》中首次予以明确，其立法目的在于保障庭审质量和效率，但同时强

特别声明：本文为邵诗巍律师的原创文章，仅代表本文作者个人观点，不构成对特定事项的法律咨询和法律意见。文章转载 | 法律咨询 | 业务交流，请添加：sswls66 随着Web3行业的快速发展，越来越多的创业者、从业者、投资人涌入Web3领域，新的商业模式不断涌现。但是，在924通知等国内政策的高压之下，Web3、虚拟货币若涉及金融交易活动，则始终在中国大陆地区作为监管灰区存在。所以，大部分项目方都将主体设立在海外，以规避国内法律风险。 在

特别声明：本文为邵诗巍律师的原创文章，仅代表本文作者个人观点，不构成对特定事项的法律咨询和法律意见。文章转载、法律咨询、同行交流，请添加：sswls66。 “属人管辖”、“属地管辖”是我国刑法当中再基础不过的概念，但对于Web3行业从业者而言，却往往是最容易被轻视，也是最大的认知盲区。 本文用残酷的真实案例说话， 旨在提醒Web3创业者、从业者不要因为“幸存者偏差”而抱有侥幸心理。 只要你在参与某Web3项目时仍是中国国籍，或者项目本身

特别声明：本文为邵诗巍律师的原创文章，仅代表本文作者个人观点，不构成对特定事项的法律咨询和法律意见。文章转载 | 法律咨询 | 业务交流，请添加：sswls66 近期，监管层面针对虚拟货币密集释放政策信号。 在 2025年11月28日 中国人民银行召开打击虚拟货币交易炒作工作协调机制会议 之后， 2025年12月5日，七家行业协会联合发布 《关于防范涉虚拟货币等非法活动的风险提示》 ，进一步释放出明确而强烈的监管态度。 在该风险提示中，

功能型还是证券型，并不是白皮书说了算

写下的承诺、签下的协议、链上的凭证，才是你在这个高波动世界里的确定性。

合规不是背叛初心，而是Web3项目走向主流的必经之路。

始终保持对高回报的警惕心

特别声明：本文为邵诗巍律师的原创文章，仅代表本文作者个人观点，不构成对特定事项的法律咨询和法律意见。文章转载 | 法律咨询 | 业务交流，请添加：sswls66 2025 年，生成式 AI 的快速迭代正在重塑信息获取方式，也让传统 SEO 体系发生结构性松动。 根据中国信通院《2025生成式AI应用发展报告》显示，已有68%的头部企业将“GEO优化”（Generative Engine Optimization，生成式引擎优化）列入年度

特别声明：本文为邵诗巍律师的原创文章，仅代表本文作者个人观点，不构成对特定事项的法律咨询和法律意见。文章转载 | 法律咨询 | 业务交流，请添加：sswls66 2025年5月，海淀区人民检察院发布《反商业腐败检察工作白皮书（2020—2024）》。白皮书显示， 互联网领域腐败案件在 2025 年同比上升 23%，且涉案群体呈现更年轻化趋势，73% 为 30 岁左右的从业者。 与此同时，美团、腾讯、阿里等大型互联网企业陆续强化内部反腐机

特别声明：本文为邵诗巍律师的原创文章，仅代表本文作者个人观点，不构成对特定事项的法律咨询和法律意见。文章转载、法律咨询、同行交流，请添加：sswls66。 在互联网公司（尤其是游戏类平台）中，技术、运营等岗位人员因能够直接接触系统接口、后台数据及内部管理权限，一旦越权操作或在利益驱动下出现不当行为，往往会迅速演变为涉嫌职务类犯罪的典型场景，这在司法实践中并不少见。 但是在司法实践中， “修改数据”、“转售变现”等行为， 不同地区、不同办

特别声明：本文为邵诗巍律师的原创文章，仅代表本文作者个人观点，不构成对特定事项的法律咨询和法律意见。文章转载 | 法律咨询 | 业务交流，请添加：sswls66 2025年11月28日，中国人民银行联合公安部、最高人民法院、最高人民检察院等十三部门召开“ 打击虚拟货币交易炒作工作协调机制会议 ”，再次明确虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动，并强调将对各类虚拟货币交易炒作行为保持高压打击态势。 恰在次日，上海曼昆律师事务所与北京东卫（郑

特别声明：本文为邵诗巍律师的原创文章，仅代表本文作者个人观点，不构成对特定事项的法律咨询和法律意见。文章转载、法律咨询、同行交流，请添加：sswls66。 2025年10月27日，中国人民银行行长潘功胜在金融街论坛上再次明确，2017年以来关于防范与处置虚拟货币交易炒作风险的政策持续有效，并将继续打击虚拟货币相关经营活动，以捍卫经济金融秩序。这一表态，为我国的虚拟货币监管”政策划下了不可逾越的红线。 然而，在现实的另一端，一个鲜明的悖论

特别声明：本文为邵诗巍律师的原创文章，仅代表本文作者个人观点，不构成对特定事项的法律咨询和法律意见。文章转载、法律咨询、同行交流，请添加：sswls66。 本案从一则上海法院的刑事判决切入，所涉及的是传统游戏行业中，员工利用工作权限修改后台数据并转售游戏币获利的行为。尽管游戏币与加密货币并非同一范畴，但在当前司法体系对 Web3、虚拟资产、加密货币犯罪 尚缺乏明确立法指引、裁判尺度尚未成型的情况下，办案人员往往会将游戏行业的虚拟财产案件

特别声明：本文为邵诗巍律师的原创文章，仅代表本文作者个人观点，不构成对特定事项的法律咨询和法律意见。文章转载、法律咨询、同行交流，请添加：sswls66。 本案从一则上海法院的刑事判决切入，所涉及的是传统游戏行业中，员工利用工作权限修改后台数据并转售游戏币获利的行为。尽管游戏币与加密货币并非同一范畴，但在当前司法体系对 Web3、虚拟资产、加密货币犯罪 尚缺乏明确立法指引、裁判尺度尚未成型的情况下，办案人员往往会将游戏行业的虚拟财产案件

系统解析1、4、9号牌照的维护与合规管理框架。

豆包与大厂之争：AI手机的法律之困与合规解读

特别声明：本文为邵诗巍律师的原创文章，仅代表本文作者个人观点，不构成对特定事项的法律咨询和法律意见。文章转载、法律咨询、同行交流，请添加：sswls66。 在刑事司法领域，虚拟货币的法律定性正逐渐显露出明显的实践与理论困境。在司法实践中，对于行为方式高度相似的涉虚拟货币案件，不同裁判机关往往作出差异显著的裁判结论，形成“同案不同判”的现实局面，不仅导致量刑尺度缺乏统一标准，亦可能直接影响罪与非罪的判断边界，进而削弱刑事裁判的稳定性与可预

特别声明：本文为邵诗巍律师的原创文章，仅代表本文作者个人观点，不构成对特定事项的法律咨询和法律意见。文章转载 | 法律咨询 | 业务交流，请添加：sswls66 在刑事司法领域，虚拟货币的法律定性正逐渐显露出明显的实践与理论困境。在司法实践中，对于行为方式高度相似的涉虚拟货币案件，不同裁判机关往往作出差异显著的裁判结论，形成“同案不同判”的现实局面，不仅导致量刑尺度缺乏统一标准，亦可能直接影响罪与非罪的判断边界，进而削弱刑事裁判的稳定性

监管早就用“证券判例”告诉你结局了

一文读懂加密基金策略、逻辑与五年表现

充分理解薪酬结构背后的法律风险，是对自身权益最基本的保护。

灵魂发问

不信谣、不传谣！

特别声明：本文为邵诗巍律师的原创文章，仅代表本文作者个人观点，不构成对特定事项的法律咨询和法律意见。文章转载 | 法律咨询 | 业务交流，请添加：sswls66 在刑事司法领域，虚拟货币的法律定性正逐渐显露出明显的实践与理论困境。在司法实践中，对于行为方式高度相似的涉虚拟货币案件，不同裁判机关往往作出差异显著的裁判结论，形成“同案不同判”的现实局面，不仅导致量刑尺度缺乏统一标准，亦可能直接影响罪与非罪的判断边界，进而削弱刑事裁判的稳定性

特别声明：本文为邵诗巍律师的原创文章，仅代表本文作者个人观点，不构成对特定事项的法律咨询和法律意见。文章转载 | 法律咨询 | 业务交流，请添加：sswls66 在刑事司法领域，虚拟货币的法律定性正逐渐显露出明显的实践与理论困境。在司法实践中，对于行为方式高度相似的涉虚拟货币案件，不同裁判机关往往作出差异显著的裁判结论，形成“同案不同判”的现实局面，不仅导致量刑尺度缺乏统一标准，亦可能直接影响罪与非罪的判断边界，进而削弱刑事裁判的稳定性

特别声明：本文为邵诗巍律师的原创文章，仅代表本文作者个人观点，不构成对特定事项的法律咨询和法律意见。文章转载、法律咨询、同行交流，请添加：sswls66。 刑事律师视角：出海业务如何构建可持续的合规发展策略？ 引言： 2025年12月25日，据媒体报道，携程集团旗下的海外平台Trip.com已面向全球用户开通稳定币支付功能，支持使用USDT和USDC预订酒店与机票。此举使其在数字支付创新领域，意外地走在了众多中国互联网巨头的前列——此前

基于SFC监管框架，深度拆解申请要点与合规实务。

特别声明：本文为邵诗巍律师的原创文章，仅代表本文作者个人观点，不构成对特定事项的法律咨询和法律意见。文章转载 | 法律咨询 | 业务交流，请添加：sswls66 随着经济犯罪，特别是涉众型、涉互联网及利用虚拟货币等新技术实施的犯罪持续高发，海量、复杂、隐蔽的资金数据成为侦查与指控的核心，也对传统取证模式带来挑战。在这种背景下，公安机关内部长期运用的资金分析技术，自2025年以《公安机关资金分析鉴定工作程序规定（试行）》为核心的一系列文件

合规不再是事后补救，而是必须前置设计的核心架构。

特别声明：本文为邵诗巍律师的原创文章，仅代表本文作者个人观点，不构成对特定事项的法律咨询和法律意见。文章转载 | 法律咨询 | 业务交流，请添加：sswls66 2025年下半年，邵律师团队陆陆续续收到了多份来自湖南、湖北、东北地区等多个法院寄来的关于Web3加密货币交易所被定开设赌场罪的刑事判决书。与此同时，还有一些交易所案件的刑事诉讼流程在2026年会持续推进。 在与各地司法机关频繁的沟通与交锋过程中，我们逐渐地认识到，此类案件与传

特别声明：本文为邵诗巍律师的原创文章，仅代表本文作者个人观点，不构成对特定事项的法律咨询和法律意见。文章转载、法律咨询、同行交流，请添加：sswls66。 转眼间，2025年就翻到了最后一页。 朋友圈里，大家的年终总结陆续“交卷”。按往年的惯例，此刻我本该交出一份数据详实的“业绩清单”——办案数、胜诉率、关键成果。 但，当我真正沉下心，一个案件一个案件地回溯时，却发现那些最珍贵的收获，根本无法被数字定义。 那是什么？是无数次深夜长谈后，

反洗钱合规没有捷径，更不存在“法不责众”的侥幸。

本案充分展现了高孟阳律师团队在办理新型虚拟货币交易所案件中的专业能力。

可以合规、可以公募、可卖散户

特别声明：本文为邵诗巍律师的原创文章，仅代表本文作者个人观点，不构成对特定事项的法律咨询和法律意见。文章转载、法律咨询、同行交流，请添加：sswls66。 近日，关于某跨境犯罪集团创始人c某被遣送回国的相关新闻引发广泛关注。出于职业兴趣，邵律师在周末通读了该案执法公开信息。 意外发现，文件中呈现的诸多行为模式、分工结构与资金路径，几乎都能在我本人过往办理的具体案件中找到对应场景。 对我而言，这份文件像是一块被补齐的拼图，把此前零散办理过

特别声明：本文为邵诗巍律师的原创文章，仅代表本文作者个人观点，不构成对特定事项的法律咨询和法律意见。文章转载、法律咨询、同行交流，请添加：sswls66。 其实关于我国刑事案件管辖权的问题，此前已经写过不少文章，但在日常工作中，仍有不少出于刑事风险防范或者已经被司法机关采取强制措施的当事人和家属的询问。 可能是因为我所办理的案件中，外汇类、跨境网赌、电诈等黑灰产类、虚拟货币类刑事案件占了相当比例，涉外因素较多。因此，刑事案件的管辖权问题

特别声明：本文为邵诗巍律师的原创文章，仅代表本文作者个人观点，不构成对特定事项的法律咨询和法律意见。文章转载 | 法律咨询 | 业务交流，请添加：sswls66 虚拟货币刑事案件，正从过去相对小众的办案类型，逐步成为司法实践中的热点领域。近年来，围绕“虚拟货币犯罪”“非法经营罪”“USDT买卖”等罪名的法律认定与司法争议，日益受到关注。邵律师近年来也代理了多起因买卖虚拟货币被控非法经营罪的案件。 所以，本文将结合最新发布的典型案例与实务

涉币纠纷中的救济困局解析

Web3是一场伟大的社会实验，但法律不是实验的变量，而是实验的边界。

Web3从业者正在被重新划定的生存边界。

Web3的“蛮荒时代”正在结束。

不是规模问题，而是业务是否已落入州法监管对象。

在强监管时代，Web3项目不能只追求技术的“酷”，更要追求经营的“稳”。

不是宽松监管，而是监管预期清晰、可持续的支付起点。

支付负责“进”和“转”，资管负责“留”和“赚”。

特别声明：本文为邵诗巍律师的原创文章，仅代表本文作者个人观点，不构成对特定事项的法律咨询和法律意见。文章转载 | 法律咨询 | 业务交流，请添加：sswls66 随着数字经济的飞速发展，人工智能无疑是当前最具创新性和潜力的领域之一。许多AI创业者和程序员纷纷投身其中，满怀热情与技术梦想。然而，看似创新的商业模式，可能也潜伏着诸多未被注意的法律风险。 本案将通过上海首例利用“AI炒股机器人”实施非法荐股的案例，深入解析AI创业者、程序员和

从“涉嫌诈骗”到不起诉：律师如何重构案件定性与证据逻辑。

特别声明：本文为邵诗巍律师的原创文章，仅代表本文作者个人观点，不构成对特定事项的法律咨询和法律意见。文章转载 | 法律咨询 | 业务交流，请添加：sswls66 2026年1月19日，据媒体报道 [i] ，某网络工程师被控盗窃赌博网站资金，被两地警方先后立案扣押183个比特币，价值高达8000余万元。 2026年1月，此案已在河南法院公开开庭审理。 这是一起典型的虚拟货币“黑吃黑”刑事案件。 实践中，类似案件近几年并不少见，我在办案过程

税务合规已成为每一位投资者的必修课！

以罪责分层与金额限缩为路径的辩护实践。

吃瓜涨知识

这你受得了吗？

此次成果标志着企业在国际合规道路上迈出关键一步。

未来的钱、究竟该由国家来发，还是交给市场？

深圳高频发生：去香港跑个腿，回来直接被抓。

在2026年监管拐点下，重新理解澳洲合规结构。

从巨头入场到银行转型，解析四季度牌照图谱与区域分化。

AI时代的刑事责任归属，核心在于“精准打击”与“审慎干预”的博弈。

特别声明：本文为邵诗巍律师的原创文章，仅代表本文作者个人观点，不构成对特定事项的法律咨询和法律意见。文章转载 | 法律咨询 | 业务交流，请添加：sswls66 在涉币类刑事案件当中，盗窃他人虚拟货币在司法实践中一直是一个高发的犯罪类型。 但需要注意的是，如果案件被认定为盗窃罪，在涉案金额较大的情况下， 最高可判无期徒刑 ；而若被认定为非法获取计算机信息系统数据罪， 法定最高刑期仅为七年 。因此，虚拟货币盗窃案件中罪名的不同认定，对行为

理性怀疑是AI时代的必修课。

Web3创业防割指南

共苦容易同甘难？

特别声明：本文为邵诗巍律师的原创文章，仅代表本文作者个人观点，不构成对特定事项的法律咨询和法律意见。文章转载 | 法律咨询 | 业务交流，请添加：sswls66 买卖USDT泰达币等虚拟货币时，借用亲友的银行卡进行代收代付是否会有法律风险？如果涉嫌刑事犯罪，又可能被指向非法经营罪、帮信罪、掩隐罪、还是妨害信用卡管理罪等罪名？——提出这一问题的背景在于： 最近，邵律师在办理的一起U商买卖USDT（泰达币）案件中，当事人被司法机关指控涉嫌非

普通玩家，推广者分别面临哪些风险?一文说清“预测市场”背后的刑事责任。

财经博主带单被查，揭示其背后法律红线！

特别声明：本文为邵诗巍律师的原创文章，仅代表本文作者个人观点，不构成对特定事项的法律咨询和法律意见。文章转载、法律咨询、同行交流，请添加：sswls66。 APP Alien Chat（以下简称AC）是一款AI伴侣聊天应用，定位是为年轻群体提供亲密陪伴和情感支持。 2025年9月，上海市徐汇区人民法院一审判决AC案的创始人和开发者犯制作淫秽物品牟利罪，分别获刑四年、一年半。 这也是全国首例AI开发者因提供“AI情感陪伴软件”涉黄获刑的刑

特别声明：本文为邵诗巍律师的原创文章，仅代表本文作者个人观点，不构成对特定事项的法律咨询和法律意见。文章转载、法律咨询、同行交流，请添加：sswls66。 2026年2月6日，中国人民银行、中国证监会等八部门联合发布《关于进一步防范和处置虚拟货币等相关风险的通知》（以下简称2.6通知），在业内引起不小震动，也让许多从业者再次感受到政策层面的持续高压。 本通知的发布也延续了一直以来的监管节奏——从2025年11月人民银行牵头召开打击虚拟货

特别声明：本文为邵诗巍律师的原创文章，仅代表本文作者个人观点，不构成对特定事项的法律咨询和法律意见。文章转载 | 法律咨询 | 业务交流，请添加：sswls66 小王是一枚大厂程序员，近年来想突破职业瓶颈、寻找新的职业可能性，开始考虑Web3 转型。在和猎头沟通、找圈内朋友帮忙内推后，小王陆续收到多份Web3 求职邀约，JD（岗位描述）大致写着： “设计并开发预测市场核心合约（AMM、资金池、结算、裁定模型）”； “为博彩游戏设计和开发

流量冰封王座的新主人。

特别声明：本文为邵诗巍律师的原创文章，仅代表本文作者个人观点，不构成对特定事项的法律咨询和法律意见。文章转载、法律咨询、同行交流，请添加：sswls66。 最近，邵律师在办理的一起U商买卖USDT（泰达币）案件中，当事人被司法机关指控涉嫌以虚拟货币为媒介，从事非法买卖外汇类非法经营行为。 尽管在邵律师看来，本案尚未形成足以入罪的完整证据链，但由于本案涉案金额高达数十亿，且近年来当事人使用了亲友几十张银行卡进行虚拟货币交易的代收代付，从办

中国的监管部门需要在加密资产和区块链领域达成共识。

一个正在走向主流资本市场的PayFi样本。

特别声明：本文为邵诗巍律师的原创文章，仅代表本文作者个人观点，不构成对特定事项的法律咨询和法律意见。文章转载 | 法律咨询 | 业务交流，请添加：sswls66 近年来，在邵律师接触办理的多起侵犯公民个人信息罪案件中，一个颇为明显的变化是：被立案调查的主体，越来越多并非传统意义上以非法获取、买卖信息为主要目的的“黑灰产团队”，而是原本以获客服务、数据运营等为主营业务、形式上处于合规经营状态的公司。 不少涉案企业负责人最初的反应几乎一致：

我为Web3行业努力过了，2026年继续让Web3在中国合法的发生。

特别声明：本文为邵诗巍律师的原创文章，仅代表本文作者个人观点，不构成对特定事项的法律咨询和法律意见。文章转载、法律咨询、同行交流，请添加：sswls66。 公司被异地公安冻结账户是否合法？企业被跨省立案是否属于违规执法？如果遭遇所谓“远洋捕捞”或趋利性执法，企业和家属到底该如何应对？这些，正是邵律师团队在日常办案与咨询中反复被问及的现实问题。 对于企业家而言，最担忧的往往不是正常经营中的盈亏波动，而是遭遇猝不及防的刑事立案： 公司被跨省

不要等到身陷囹圄，才明白“合规”二字的重量。

特别声明：本文为邵诗巍律师的原创文章，仅代表本文作者个人观点，不构成对特定事项的法律咨询和法律意见。文章转载 | 法律咨询 | 业务交流，请添加：sswls66 近年来，随着网络游戏产业的快速扩张，围绕游戏账号的黑灰产业链也同步膨胀。 从上海市静安区人民法院判处的“ 全市首例程序化批量实名注册游戏账号案 ”，到上海市长宁区人民法院判处的 300万条个人信息的手游恋与深空账号案 ，司法机关相继披露了一批具有典型意义的案件。 这些案件并非孤

特别声明：本文为邵诗巍律师的原创文章，仅代表本文作者个人观点，不构成对特定事项的法律咨询和法律意见。文章转载 | 法律咨询 | 业务交流，请添加：sswls66 买卖虚拟货币赚差价，却因收到换汇资金被立案——本文源自邵律师办理的一起OTC商家因USDT场外交易被指控涉嫌非法经营罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪的真实案件。 在该案中，当事人长期从事买卖USDT赚取差价业务，在一次正常交易中，不幸收到了上游地下钱庄为他人非法换汇所转入的人民币资金。经

虚拟财产，不再是法外之地。

2026年OTC牌照立法倒计时，合规路径明晰。

特别声明：本文为邵诗巍律师的原创文章，仅代表本文作者个人观点，不构成对特定事项的法律咨询和法律意见。文章转载、法律咨询、同行交流，请添加：sswls66。 最近接到一位女士的咨询，电话那头传来她着急的声音：“邵律师，现在警察把我的孩子带走了，据说是因为他在闲鱼上薅羊毛代还京东白条的事情，这个事严重吗？” 根据女士的描述，她的孩子小李本来是在公司上班的普通白领，但是最近因为行业被AI冲击导致公司整体经济效益不好，把入职没多久的他裁掉了。因

特别声明：本文为邵诗巍律师的原创文章，仅代表本文作者个人观点，不构成对特定事项的法律咨询和法律意见。文章转载 | 法律咨询 | 业务交流，请添加：sswls66 某天深夜，我接到一位家属的电话。 “邵律师，我弟弟一直在A地工作，为什么是1000公里外的B地公安把人抓走了？” 起初，家属对此也十分困惑。后来经多方打听才了解到，嫌疑人曾在B地使用手机登录账户转移虚拟货币。 也就是说，仅凭登录IP地址，B地公安便认定该地属于犯罪行为实施地，从

摘要： 家人或朋友因为虚拟货币的事被带走了，你是不是最关心“到底会判几年”？这篇文章就是来帮你搞懂这个问题的。同样是转移别人账户里的虚拟币，有的人被判了十年以上，有的人只判了三年多，差在哪？关键就看罪名是定为“盗窃罪/诈骗罪”，还是“非法获取计算机信息系统数据罪”。前者起步就是十年，后者最高才七年。文章结合上海、浙江等地的真实判决，告诉你如果作案用了钓鱼网站、木马程序、盗取密码等技术手段，就有很大机会争取轻罪定性。赶紧看看你家人/朋友的

除了“借新还旧”老办法，城投化债还有新出路。

当加密支付走向全球化，单一牌照为何注定不够。

摘要： 你或你的朋友喜欢在AI陪聊软件上“捏崽”（创建角色）吗？注意了，国内首起AI涉黄刑事案件中，不仅有开发者被判刑，一名普通用户也因涉嫌“制作淫秽物品牟利罪”被立案。这篇文章帮你理清：什么情况下只是玩玩，什么情况下可能会“进去”。重点看你是主动用“破甲词”诱导AI，还是仅仅设定了普通角色；以及你是否通过热门榜单获得了平台的现金或虚拟币奖励。搞清楚这些，才能避免从玩家变成犯罪嫌疑人。 关键词： 制作淫秽物品牟利罪、AI破甲词、用户生成

解决稳定币出海的账户困局“你们能搞定伞形账户吗？”

摘要： 如果你的家人或朋友因虚拟货币被抓，涉案金额的认定直接决定他能不能出来、判多久。很多人不知道，币价是按“买入时”、“偷盗时”还是“卖掉时”算，不同时间点算出来的金额，结果可能是“无罪”和“坐牢”的差别。这篇文章用真实案例告诉你，司法机关是按被害人损失还是按销赃金额定罪的，以及作为家属，你该从哪个时间节点帮亲人争取无罪或轻判。 关键词： 虚拟货币、涉案金额认定、刑事辩护、币价时间节点、帮信罪 正文： 虚拟货币类刑事案件，仅因为币价计

六大主流模式，一文看懂怎么选？

特别声明：本文为邵诗巍律师的原创文章，仅代表本文作者个人观点，不构成对特定事项的法律咨询和法律意见。文章转载、法律咨询、同行交流，请添加：sswls66。 摘要： 如果你的家人或朋友因虚拟货币案件被带走，最揪心的问题莫过于“到底会判多少钱？”其实，币价怎么算，直接决定罪与非罪、判几年。同一枚币，是按偷的时候算、按亏钱的时候算，还是按交易所某个时间点的价格算，结果可能天差地别。这篇文章不讲晦涩法条，而是结合真实案例，帮你理清司法实践中法院

摘要： 你或你的朋友正在尝试AI搜索优化（GEO）吗？当心！一不小心，你可能从“数字营销”滑向“刑事犯罪”。这篇文章不讲大道理，直接告诉你GEO操作中哪些行为是安全的，哪些行为（比如帮资金盘引流、伪造专家榜单）会让你触犯帮信罪、诈骗罪甚至虚假广告罪。无论你是想找靠谱律师的当事人，还是担心自己操作越界的从业者，这篇文章都能帮你厘清法律红线。 关键词： GEO优化、帮信罪、虚假广告、刑事法律风险、AI搜索合规 正文： 随着人工智能应用的普及

摘要： 家人或朋友因为做虚拟币投资平台被抓了，你是不是觉得天都塌了，认为肯定要被判诈骗罪了？先别慌。这篇文章就是帮你理清楚，在公司出事的情况下，不同的人（比如老板、业务员、讲课的老师、客服）责任是完全不一样的。判断的关键在于：他到底在平台里具体负责什么？他的收入是靠底薪还是靠客户的亏损提成？很多员工其实并不清楚平台后台能不能操控，这正是争取从轻处理的关键。看完这篇文章，你就能大概判断事情的严重程度，知道接下来该往哪个方向使劲。 关键词：

Web4时代下，OpenClaw类AI Agent的合规，征税与治理逻辑。

这不只是技术升级，而是一场关于“权力与资产”的转移史。

确保Web3.0在中国合法发生。

摘要： 如果你或你的家人因为帮信罪、开设赌场罪、掩隐罪被警察带走，尤其涉及虚拟货币、跑分、钱包开发或卖U换钱，这篇文章能帮你搞清楚：你到底在这个链条里处在哪个位置？办案机关为什么会找上你？接下来案件会往哪个方向走？我们拆解了四种网赌平台的资金结算模式，让你看清全案逻辑，知道自己有没有辩护空间。 关键词： 开设赌场罪、帮信罪、掩隐罪、虚拟货币、支付结算、跑分平台、OTC承兑商 正文： 近年来，在网络赌博案件中，虚拟货币逐渐成为支付与结算环

摘要： 如果你的家人正面临一审判决，只剩最后十几天，所有人都告诉你“只能等二审了”，这篇文章就是为你写的。这是一起涉案3000万、检察院建议判15年的真实案件，律师在开庭后14天介入，面对法官的拒绝、审限的压力，通过重新梳理上千页卷宗、拆解复杂的资金流水，并同步与检察官沟通，最终让案件两次延期，为当事人争取到了重新审查事实的机会。你会看到：在最后关头，律师能做什么，以及希望是怎么被“找”回来的。 关键词： 一审辩护策略、虚拟货币案件、资

当“免VPN”成为卖点，刑事风险已不容忽视。

摘要： 如果你的虚拟货币被公安扣押，最让你担心的可能是：案子还没判，币就被卖了；价格按哪天算，直接决定了你要判几年；币在境外交易所，不配合就永远冻着。本文结合上海高院最新执行指引和真实办案经验，讲清楚这三个问题现在到底怎么处理，以及哪些坑还在。 关键词： 虚拟货币司法处置、侦查阶段处置、价格认定标准、境外交易所执行、刑事涉案财产 正文： 在涉币类刑事案件当中，由于缺乏明确的法律依据，虚拟货币的司法处置一直是实务当中争议不断的问题。 20

不是“讲概念”，而是回到现金流、监管边界与可落地的业务结构。

从国安法实施细则出发，拆解香港设备密码规则的适用边界与实际影响。

不是给AI配钱包，而是把机器调用变成一笔笔交易。

摘要： 家人因虚拟币平台被抓，是不是一定构成诈骗？不一定。这篇文章帮你理清5个核心判断点：用户是否真的被骗、平台数据真假、亏损是怎么产生的、你家人赚的是什么钱、用户能不能正常提现。平台方、技术、代理、讲师，不同角色法律评价完全不同。看完你就知道，现在最该做什么，避免错失有利机会。 关键词： 虚拟币诈骗罪构成要件、诈骗罪与非法经营罪区别、平台角色刑事责任认定、非法占有目的认定标准 正文： 对于刑事案件的家属而言，当家人突然被以虚拟货币诈骗

摘要： 你的家人或朋友是否因为批量注册AI平台账号、拼车转售算力、或做API逆向中转被抓？这篇文章告诉你：偶然“薅羊毛”和规模化套利的红线在哪里。你会看清三种常见操作分别可能触犯什么罪，以及从被调查到跨省抓捕之间，你该做什么准备。读完就能判断：现在是止损、自首，还是立刻找律师介入。 关键词 ：算力套利、非法获取计算机信息系统数据罪、侵犯著作权罪、API逆向寄生、刑事风险 正文： 随着AI Agent（人工智能智能体）技术的快速发展，围绕

昨天那家店买的奶茶，帮我再来一单。

摘要： 你或你的家人是否正因推广虚拟货币项目、成为节点代理或社区负责人而被调查？本文直击核心焦虑：购买代币、设置直推奖、建立团队层级，是否就一定构成“组织、领导传销活动罪”？文章以真实的Terra崩盘案和鑫慷嘉百亿大案为例，为你讲清楚司法机关如何认定“入门费”、“三级三十人”和“骗取财物”。你会明白技术包装与拉人头传销的边界在哪里，以及接下来你应该从哪些关键点进行应对或寻找律师。 关键词： 组织、领导传销活动罪、 虚拟货币传销、 团队计

摘要： 英国现在不需要给你定罪，就能直接没收你在英国的房子和钱。如果你或你的家人朋友曾通过地下钱庄换汇、蚂蚁搬家、买USDT等方式把资金转去海外，或者帮忙代持过房产、账户，这篇文章帮你搞清楚：什么人会被盯上、英国怎么查、你现在应该知道什么。看完你就明白，海外不是保险箱。 关键词： 不明财富令、民事追偿、非法换汇、海外资产没收、帮信罪 正文： 据媒体及英国皇家检察署公开信息，2026年3月，英国高等法院对一名中国公民及其关联公司名下85套

摘要： 你的家人如果只是在一家Web3公司上班，却突然被跨省抓走，罪名是“传销”——别慌，你不是一个人。这篇文章会告诉你：那种“购物返3倍积分、必须拉人头、每天只能解锁0.03%”的平台，为什么本质上就是传销。更关键的是，它会回答你最担心的问题：作为程序员或普通员工，到底会不会被判刑？答案是会，因为你的代码就是证据。文章最后直接给了建议：赶紧走，别为高薪把自己搭进去。 关键词： 虚拟货币传销、组织/领导传销活动罪、Web3求职风险、传销

摘要： 你的家人或朋友是否在做代购礼品卡的兼职？小心，这已经不是简单的跑腿生意。文章告诉你：自用问题不大，偶尔帮人风险中等，但长期赚差价很可能被认定为非法经营罪或变相买卖外汇，面临刑事立案。如果账户已经被冻结、人被带走，你要知道警方怎么看流水、律师能怎么帮你争取从轻处理。 关键词： 非法经营罪、变相买卖外汇、账户冻结、涉案流水、刑事辩护 正文： 最近，有一位留学生小李咨询，他说， “我最近想做代购礼品卡的兼职，刷到了很多这类的帖子，以前

摘要： 你或者你的朋友，是不是正觉得自己不懂代码，所以不敢开始AI创业？这篇文章告诉你，技术门槛已经不再是门槛。律师、医生、普通人，那些真正理解“痛在哪里”的人，正在成为AI时代的主角。文章会告诉你如何用48小时低成本试错，也会提醒你，创业路上那些看似微小的决策，为什么需要一个懂行的律师提前陪你走，而不是事后帮你救火。 关键词 ： AI创业门槛、跨界者优势、产品痛点、创业法律风险、新经济领域律师 正文： 2026年4月7日~10日，小红

摘要： 家人或朋友突然被警察带走，你是不是完全慌了？别怕。这篇文章不讲复杂的法条，只告诉你：买卖虚拟电话卡、薅羊毛、帮忙收验证码，这些事到底会不会坐牢？风险是怎么一步步变大的？警察怎么判断你是不是“明知故犯”？看完你就能明白，自己或家人在哪个位置、接下来会怎样、现在最该做什么。 关键词： 刑事风险层级、主观明知推定、帮信罪与诈骗罪区别、侵犯公民个人信息罪 正文： A先生最开始，只是想省点钱。 他在网上看到有人卖虚拟手机号，说可以用来注册

摘要： 你或者你的朋友在做币圈付费社群、卖交易课程吗？每天在群里分析行情、给点位建议？这篇文章告诉你：哪怕你说是“教学分享”，司法机关也会看实质——你做的事是不是在引导别人交易。文章用问答形式讲清楚什么情况下有刑事风险、能不能写免责声明、现在停止还来不来得及。看完你就能判断自己到底踩没踩线。 关键词： 虚拟货币KOL刑事风险、引导交易认定、付费社群合规边界、投资建议与非法经营罪 正文： 在日常工作中，邵律师会接触到不少币圈KOL及从事知

摘要 ： 你的家人或朋友是否在Web3项目工作，突然被带走？你自己是不是技术、代理或普通员工，担心会不会被判刑？这篇文章用大白话告诉你：办案人员主要看你的工作是不是平台离不开的、有没有帮平台拉人、你到底知不知情。同样是员工，有人不起诉，有人判实刑。读完你就知道案件会往哪个方向走，以及现在该做什么。 关键词 ： 开设赌场罪、主观明知、从犯认定、技术岗风险、代理返佣 正文： 邵律师团队这几年代理了不少虚拟货币交易所、Web3项目方等涉及的开

摘要： 你的家人或朋友因为虚拟货币项目被警察抓了，说是传销？或者你自己做的项目，隐约感觉可能有问题？这篇文章用大白话告诉你：国内已判决的虚拟币传销，表面上花样百出，实际上只有四种套路——伪装成理财钱包、包装成区块链游戏、假挖矿、发空气币。先对照文章判断属于哪种模式，再看法官判传销的三个硬指标：交没交钱入门、奖励是不是靠拉人头、层级有没有超过三级。搞懂这些，你才知道接下来该往哪个方向使劲。 关键词： 组织、领导传销活动罪、虚拟货币监管、层

摘要： 你或你的家人因虚拟币项目有推荐奖励被抓了？先别慌。关键是看这笔奖励的钱从哪来——如果来自平台卖NFT、收服务费等真实收入，那可能只是行政违法，不构成传销犯罪；如果来自新用户的本金（拆东墙补西墙），才是犯罪。文章用一个真实案例教你两个自检方法：代币除了转卖还能买什么？不买币能不能免费参与？最后告诉你律师从哪四点辩护。看完你就知道下一步该找律师聊什么。 关键词： 组织、领导传销活动罪、团队计酬、入门费、层级返利、庞氏结构 正文： 虚

摘要： 你或你的家人因为虚拟币项目的“静态收益”（持币生息、质押挖矿）和“动态收益”（推荐奖励、团队奖）被调查了？别只看有没有层级。核心是这两笔钱从哪来：静态收益如果来自平台真实收入（如手续费、广告费），就不是犯罪；如果来自新用户的本金（拆东墙补西墙），就是传销或非吸。动态收益如果是在下线真正消费之后给的奖励，不是拉人头就给钱，也有辩护空间。文章教你用三个维度自检，并告诉你律师会从哪几点为你辩护。 关键词： 静态收益、动态收益、团队计酬

摘要： 你或你的家人因介绍买卖外汇被公安带走，涉案流水高达4.6亿，听说可能要判五年以上？别慌。这篇文章讲的是一个真实案例：当事人同样面临主犯认定和重刑风险，但律师通过逐笔核减金额、成功辩为从犯，最终法院判了缓刑，人不用坐牢。你会看懂：接下来公安机关会怎么查、哪些金额能打掉、律师到底怎么帮你争取回家。 关键词： 非法经营罪、介绍买卖外汇、缓刑、主从犯认定、涉案金额辩护 特别声明：本文为邵诗巍律师的原创文章，仅代表本文作者个人观点，不构成

摘要： 你或你的朋友在为Polymarket开发交易工具、数据分析网站或新闻聚合器？虽然这个平台自己有海外牌照，你的工具也不碰用户资金，用户还都在国外——但小心，从中国法律看，这可能被认定为给赌博网站提供技术支持。文章讲清楚了三个最容易踩的坑：以为平台合法自己就合法、以为不碰资金就没事、以为用户在国外就安全。你会看到这类行为可能涉及开设赌场罪、帮信罪，以及现在该怎么办。 关键词： 开设赌场罪共犯、第三方工具合规、预测市场平台、帮信罪、出

摘要： 你和朋友运营的赛事预测App，用户付费看分析后去赌球，你会不会被判“开设赌场”？别以为只抽成1%就安全。本文告诉你三条法律红线：没有ICP许可可能构成非法经营罪；明知用户赌球还提供“内幕”分析，可能变成赌博罪共犯；如果作者头衔和战绩造假，甚至涉嫌诈骗。看完你就知道，这个“一本万利”的生意，到底该怎么避开坐牢的风险。 关键词： 非法经营罪、赌博罪与开设赌场罪、诈骗罪的认定、“卖料”与知识付费的界限 特别声明： 本文为邵诗巍律师的原

摘要： 你的USDT还显示在钱包里，但已经转不出来了——这很可能不是私钥泄露，而是钱包被恶意“多签”了。本文拆解一种线下面交中的新型盗U手法：骗子拿到你手机不到一分钟，通过TP钱包内置浏览器篡改波场链账户权限，把你的钱包变成需要多人批准才能转账。你会看懂技术原理、学会如何自查是否被多签，以及为什么报警后公安可能不受理。如果你或朋友正在经历类似情况，这篇文章能帮你判断下一步该怎么走。 关键词： USDT被盗维权、波场链多签骗局、虚拟币线下

摘要： 你的家人或朋友因为做AI中转站被警方带走了？或者你自己正在做API接口生意，心里隐约觉得不对劲？这篇文章用大白话告诉你：逆向爬取、倒卖免费额度、转卖用户对话记录，这三种情况最容易出事。你会清楚接下来可能面临什么——37天刑事拘留、能否取保候审、以及现在你最应该做的一件事是什么。 关键词： 非法经营罪、侵犯公民个人信息罪、拒不履行信息网络安全管理义务罪、取保候审、AI中转站 特别声明： 本文为邵诗巍律师的原创文章，仅代表本文作者个

摘要： 你或者你的家人朋友，是不是投资推广了一个虚拟货币项目，自己没赚钱、甚至亏了本金，结果却被警察带走了？这篇文章告诉你一个残酷的真相：传销犯罪定罪，不看赚没赚钱，只看你拉了多少人头、发展了多少层级。哪怕你是去派出所举报项目方的，也可能当场从报案人变成犯罪嫌疑人。文章拆解了四大常见误区，帮你搞清楚现在到底该怎么办。 关键词： 组织、领导传销活动罪；虚拟货币传销；层级和人数认定；立功认定；KOL刑事风险 特别声明： 本文为邵诗巍律师的原

摘要： 你或你的家人因非法买卖外汇被抓，别看到银行流水大就慌。那些流水不全算——只有证据链完整的换汇金额才构成犯罪。本文告诉你：仅有你自己承认而对方没指认的，不算；银行流水没聊天记录、证人证言印证的，也不能算。获利金额也可能按千分之一主张。看完你就知道哪些金额能扣掉，案子接下来会怎么走。 关键词： 非法经营罪、换汇金额扣减、获利金额认定、证据链、非法买卖外汇 特别声明： 本文为邵诗巍律师的原创文章，仅代表本文作者个人观点，不构成对特定事

摘要： 如果你的家人被列为“红通人员”并在泰国被抓，你现在最想知道的一定是：人还能不能联系上？多久能回来？回来后会判多重？这篇文章会告诉你，红通到底是什么、泰国那边会怎么处理、最快几周就能遣返回来，以及一个很关键的机会——即使是被抓回来的，只要自愿回国接受审判，仍有可能被认定为自首，获得从轻处罚。读完你会清楚家属现在最该做什么。 关键词： 红色通缉令、引渡与遣返、自首认定、跨国刑事程序、刑事案件家属应对 特别声明： 本文为邵诗巍律师的原

摘要： 你或你的家人朋友，是不是正在担心“跑出去”就能躲过一劫？这篇文章告诉你真相：逃到泰国、柬埔寨、缅甸的人，每天都在为签证倒计时、不敢用真名、钱很快花光、只能进电诈园区或背尸体。生病不敢去医院，家人去世不敢回去。而且最近两年，东南亚国家正在加速遣返和引渡。读完你会明白：外逃不是出路，尽早面对才是对自己和家人的负责。 关键词： 外逃风险、引渡与遣返、跨境犯罪、刑事自首、东南亚法律环境 特别声明：本文为邵诗巍律师的原创文章，仅代表本文作

摘要： 如果你或你的家人朋友正在经历刑事案件，有个真相你必须知道：不要指望办案机关主动替你证明清白。在真实的司法实务中，主张无罪、争取不起诉或撤案，需要你自己把“为什么没做”这件事说清楚、讲完整，而且要用办案人员能接受的方式。本文作者邵诗巍律师，十年刑案经验，陪伴过数百个当事人。她会告诉你：审讯时最容易犯哪三个致命错误、你的笔录是怎么变成对你不利的证据的、无罪的结果到底有多难拿到，以及为什么律师越早介入越好。这不是理论，是能帮你少走弯路

如果你人在内地、用的是内地银行卡，不要把交易所内的 C2C 当成一个正常出金通道。

摘要： 你只是投了个Web3项目，拉了亲友一起赚点钱，项目崩盘后去报案，自己却被刑事拘留了——这不是故事，是真事。这篇文章会告诉你：为什么你不觉得自己在搞传销，法律却可能认定你是组织者；什么样的角色（团队长、讲师、代理）最容易被追责；以及你现在最该做什么。如果你或你的家人正面临类似处境，读完之后你至少能知道：接下来会怎样，以及该找什么样的律师。 关键词： 组织、领导传销活动罪；虚拟货币；刑事辩护；取保候审；罪轻辩护 特别声明 ： 本文为

本篇为入门篇第一篇：美国MSB。

本篇为入门篇第二篇：加拿大MSB。

Token中转站，“出海”容易“入海”难。

合规三要素：模型从哪来、数据怎么走、服务最终卖到哪里

不是发币，不是炒币，而是把AI能力做成可计量可结算的全球服务。

很多人对香港 Web3 政策有一个误解：香港支持虚拟资产发展，所以在香港买币、卖币、做 OTC、做稳定币业务，就都是合法和安全的。 这句话只说对了一半。 香港确实在发展虚拟资产市场，也在给交易平台、稳定币、托管、支付等业务留出制度空间。但香港鼓励的是有牌照、有内控、有客户识别、有可疑交易监测的金融创新，不是给不明资金开一条更快的出境通道。 最近香港区域法院宣判的一起案件，就很适合拿来说明这个边界。 据香港媒体报道，香港区域法院于 202

这起香港 OTC 洗钱案真正值得记住的，不是“买 U 会坐牢”，而是：当一笔钱必须经过别人的账户、现金提现、OTC 买币和境外钱包才能完成转移时，它已经不只是一个技术路径问题，而是一条需要被法律解释的资金链。 香港发展 Web3，这个方向没有变。虚拟资产交易平台、稳定币、代币化资产、钱包和托管，都可能成为香港金融市场的一部分。 但香港发展 Web3，不等于允许虚拟资产成为犯罪资金的高速通道。越是被纳入监管的新金融工具，越需要接受身份识别

澎湃新闻 2026 年 1 月 19 日报道过一起案件：一名深圳网络信息安全工程师被控利用境外网络赌博网站服务器漏洞，获取大量人员信息，并将赌博网站代理账户的返佣银行账户替换成自己控制的账户。案件中，湖南、河南两地公安机关先后介入，扣押其数字钱包中的比特币共约 183 枚，折算价值超过 8000 万元。后来，河南长葛市检察院以涉嫌盗窃罪、侵犯公民个人信息罪对其提起公诉。报道显示，该案已于 2026 年 1 月在河南长葛法院公开开庭审理，

稳定币这几年正在从币圈工具，慢慢进入更广泛的跨境支付和贸易结算场景。 欧盟已经用 MiCA 把加密资产发行、交易服务、钱包和反洗钱义务放进统一监管框架；香港《稳定币条例》自 2025 年 8 月 1 日实施后，法币稳定币发行在香港成为持牌业务；美国也在 2025 年通过了面向支付稳定币的 GENIUS Act。监管推进不等于所有稳定币支付都安全，但它确实会让更多境外客户、支付服务商和贸易中间人，把 USDT、USDC 这类稳定币当成一种

一个矿机返利项目出事前，群里通常不会先出现“非法集资”四个字。 最早出现的，往往是“链上拥堵”“系统维护”“收益结算延迟”。再过几天，提现额度变小，客服开始统一回复，群主提醒大家不要传播负面消息。有人还在等公告，有人已经去报案。等公安介入后，当事人才发现，自己以为卖的是矿机，案卷里真正讨论的，却是吸收资金、承诺收益、平台币和资金去向。 这也是虚拟货币矿机返利案件最容易让人误判的地方。它不像传统集资案那样，只有合同、转账和利息表。它可能真

家属听到“上下分”三个字，第一反应往往是委屈。 “他又不是网赌老板，也没有开网站，就是按照别人发来的名单，帮赌客充个值、提个现，怎么就成开设赌场了？” 这个问题不能只看“有没有转账”。在网络赌博案件里，上下分不是普通收付款，而是赌场资金进出的阀门。赌客把钱打进来，平台把钱换成账户里的分数；赌客要提现，平台再把分数换成钱打出去。这个动作看起来像客服、财务、跑腿，实际连接的是赌客、代理、平台、卡主、U 商、跑分通道和资金池。 真正影响罪名的

对加密交易所来说，这无疑是泼天的富贵与生意。

最近网上有用户公开反映，自己在某交易所账户里的加密资产被异常转出，金额约 170 万 USDT。 事情很快变成一场用户和交易所之间的“各执一词”：用户一方觉得，账户在交易所里，平台的登录提醒、大额提现和风控拦截不该这么轻易失守；平台一方通常会回到账号密码、双重验证、设备环境、钓鱼链接、用户授权这些问题上，强调责任边界。 这种争议，我们其实并不陌生。 每隔几天， 曼昆律师 都会遇上类似这样的咨询。客户来咨询时，很少一上来就能把事情讲成完整

在内地的涉虚拟货币刑事案件里，交易所 永续合约 已经不只是一个产品名称。 很多案件进入侦查后，案卷里会出现类似表述：用户充值 USDT ，在平台上选择 BTC、ETH 等交易对，判断涨跌方向，使用杠杆开仓，行情反向波动后发生爆仓。再往后，做多做空被写成“买涨买跌”，强制平仓被写成“赌输亏损”，平台员工也可能被放进“帮助赌场运转”的叙事里。 但永续合约到底是什么？它为什么会被公安机关放进开设赌场、非法经营甚至诈骗的审查框架？交易所里的技术

很多涉 USDT 、OTC 场外交易、跨境换汇的案子，不是从“虚拟货币犯罪”这个大词开始的，而是从一张被冻结的银行卡开始的。 很多当事人和家属也是纳闷：他只是帮朋友换了几笔 U，收了一点差价；没有开交易所，没有骗谁的钱，怎么就成刑事犯罪了？ 如果把交易摊开看，问题就没有那么简单了。境内有人把人民币打进来，当事人按约定把 USDT 转到境外地址；境外有人收 U 后，再把美元、港币或其他外币交给客户指定的人。或者反过来，境外先收外币，境内再

前段时间有位想做 数字藏品 的创业者来咨询曼昆律师： “我们想创业做数字藏品，主要是做会员权益和品牌联名，这个有什么法律上的事情需要特别注意吗？” 这个问题之所以值得单独讲，是因为今天很多数字藏品项目已经不再用“炒藏品”的方式出现，而是被包装成会员权益、品牌联名、AI 资产、线下消费、积分体系和 RWA 权益凭证。外观看起来更像消费产品，但资金、流转和用户预期并没有消失。 过去那一轮数字藏品，很多平台的玩法比较直接：发售、抢购、转赠、寄

“你先把 U 转过来，钱就在包里。” 很多线下换 U 的纠纷，都是从一句话开始的。 卖方看见对方真的来了，桌上也真的放着一个现金包。双方在咖啡馆、酒店房间、餐厅包厢里坐下，先核对钱包地址，再打开手机钱包，等 USDT 到账。 问题来了，现金要靠现场占有，谁拿到包、谁能控制住包，谁才真正拿到了钱；U 要看链上转账，一旦确认到账，原来的持有人通常很难单方撤回。 只要有人故意设计交付顺序，几秒钟内，一场看起来正常的交易就可能变成刑事案件。 此

曼昆律师团队代理一起虚拟货币投资受骗案件。委托人投入人民币 50 余万元购买项目代币，项目短期内暴雷归零。案件前期经历了民事立案受阻、异地报案被建议另寻管辖、派出所多次拒绝受理等情况。最后，在重新梳理事实和证据后，律师帮助委托人推动公安机关正式刑事立案，取得《立案告知书》。 类似于这样的情况，在加密货币行业是非常普遍常见的，但通常受害人都很难完成报警立案，本篇文章希望借此机会和大家分析一下为什么涉及到虚拟货币投资被骗的案件为什么难立案、

当 Agent 开始调用业务数据与法律能力，企业需要先把授权、复核和责任边界设计进流程。

Web3 KOL亦需要履行合规义务。

文章基于币安披露的执法请求数据，指出执法响应已成为加密平台日常运营的核心部分。文中分析了交易所、Swap、DEX前端、钱包及波场能量平台等不同主体的风险边界，强调了“错误配合”带来的假冒钓鱼、过度披露、错误冻结等风险。曼昆律所提出建立专业的执法请求响应机制（Law Enforcement Request Response），包括主体核验、数据最小化、留痕归档等SOP，并建议中小平台通过外包方式构建合规后台，以平衡配合执法、保护用户与控制

先还原客户、资金、资产与结算的真实链路，才能判断牌照、合同和风控应从哪里开始。

把通知、流水、交易对手与凭证放回同一条时间线，才能更快组织沟通与证据。

从用户体验、数据流向和输出责任出发，让产品、技术与法务在上线前对齐。

先看谁面向客户、控制资产与承担关键职责，再匹配真正需要核对的准入路径。

在资金、获客、运营和外部合作发生变化时，及早识别风险，给团队留出调整空间。