有可能,但准入、成本和合作范围通常会受到更严格审查,也可能有部分业务无法接受。
“高风险地区”并不等于所有客户都违法,但制裁、监管禁令和银行风险偏好需要分别考虑。如果某类交易依法被禁止,增加核查也不能使其合法;如果只是风险较高,则需要证明公司有能力理解客户和控制相关风险。创业者应在选址及商业计划阶段如实说明主要市场,确认拟申请牌照和合作银行是否接受。不能先用低风险业务描述获得账户,再逐渐转入原本未被接受的市场。只有把客户结构与实际合规能力匹配,才能判断这类业务是否有持续经营空间。

有可能,但准入、成本和合作范围通常会受到更严格审查,也可能有部分业务无法接受。“高风险地区”并不等于所有客户都违法,但制裁、监管禁令和银行风险偏好需要分别考虑。如果某类交易依法被禁止,增加核查也不能使其合法;如果只是风险较高,则需要证明公司有能力理解客户和控制相关风险。创业者应在选址及商业计划阶段如实说明主要市场,确认拟申请牌照和合作银行是否接受。不能先用低风险业务描述获得账户,再逐渐转入原本未被接受的市场。只有把客户结构与实际合规能力匹配,才能判断这类业务是否有持续经营空间。
有可能,但准入、成本和合作范围通常会受到更严格审查,也可能有部分业务无法接受。
“高风险地区”并不等于所有客户都违法,但制裁、监管禁令和银行风险偏好需要分别考虑。如果某类交易依法被禁止,增加核查也不能使其合法;如果只是风险较高,则需要证明公司有能力理解客户和控制相关风险。创业者应在选址及商业计划阶段如实说明主要市场,确认拟申请牌照和合作银行是否接受。不能先用低风险业务描述获得账户,再逐渐转入原本未被接受的市场。只有把客户结构与实际合规能力匹配,才能判断这类业务是否有持续经营空间。
法律咨询点猫咪