全球加密行业监管政策汇总（2024.6.24-6.30）

追踪全球政策动态，掌握Web3.0合规趋势

据曼昆律师事务所不完全统计，自2024年6月24日起至6月30日（UTC+8），全球各国及地区的关键加密政策及相关行动共计披露21起，包括多起案件以及各国/地区颁布的对虚拟货币交易越发严格的法规。其中：

中国有关加密政策的资讯，共计5起，其中多起涉及虚拟货币相关的案件，再次引发对于Web3的监管问题；
美国针对加密行业的政策及行动，共计9起，其中多起与美SEC执法相关，尤其是美国法官驳回美SEC对币安和CZ的部分指控；
欧洲，推出2条有关虚拟货币政策，其中月底生效的加密资产市场监管立法（MiCA），将会对欧洲的虚拟货币交易进行严格限制。

以下是曼昆区块链律师事务所整理的6月24日-30日政策汇总。

中国

审计署：有金融监管干部用虚拟货币隐藏资金来源

在审计署提交给全国人大常委会的2023年度报告中，特别指出了金融领域中虚拟货币和加密技术被用于掩盖非法资金来源的问题。

在香港投资虚拟资产，不会被征收资产增值税

据香港大公报发文，香港投资虚拟资产不会被征收资产增值税，在发展虚拟资产市场方面有很大优势。同时大公报表示，此举对全球投资者来说具有十足吸引力。

香港证监会将Tokencan、香港威币加密资产和HKD.com Corporation列入警示名单

香港证监会警告公众，小心“Tokencan”、“香港威币加密资产”和“HKD.com Corporation”三家公司，它们涉嫌从事虚拟资产欺诈活动或在无牌照的情况下运营。这些公司及其网站已被列入警示名单。香港警方已封锁了相关的网站和社交媒体页面。

三名360公司员工因盗窃虚拟币被判刑

据上海市徐汇区人民检察院的指控，洪某（原奇虎360高级攻击研究院副院长）伙同郑某、张某，通过技术手段非法获得他人钱包地址及私钥，盗取虚拟币并获利超过250万元人民币。洪某和郑某分别被判有期徒刑三年，并处罚金，可以适用缓刑。

湖南汉寿县公安局提示在STFIL Protocol质押及借贷的用户需及时反映情况并提交记录

湖南汉寿县公安局于Filecoin生态LSD协议STFIL Protocol官网发布公告称，「为查明犯罪事实，请STFIL质押用户和借贷用户来我局反映情况并提供相关证据材料。」

美国

IRS确定新的加密货币税务报告规定

从2026年开始，美国国税局（IRS）要求加密货币平台必须上报交易信息，以标准化税务报告并打击逃税行为。这一规定适用于托管式平台，如Coinbase等持有客户资产的交易平台，而不适用于非托管的去中心化平台。

美国法官允许SEC对币安的大部分指控继续进行，但驳回了二级销售指控

美国地区法院的法官允许证券交易委员会（SEC）对加密货币交易所币安的大部分指控继续进行，但驳回了与BNB二级销售相关的指控部分。法官艾米·伯曼·杰克逊裁定，需要进一步审查有关币安的首次代币发行及其他服务的指控，但驳回了SEC关于BNB代币二级销售和Simple Earn服务的指控。

美国SEC起诉Consensys违反联邦证券法

美国证券交易委员会（SEC）起诉Consensys，在起诉文件中称，自2016年以来，Consensys在“MetaMask”品牌下开发并运营了一套与加密资产相关的服务，其已违反了联邦证券法，未注册为经纪商，也未注册某些证券的提供和销售。

美国最高法院推翻1984年“雪佛龙依从原则”

美国最高法院以6-3的裁决推翻了1984年的雪佛龙依从原则，该原则曾指出，当国会法律“含糊不清”时，联邦法官应依从联邦机构的“合理”自由裁量权。这一裁决可能会显著限制联邦机构的权力，比如美SEC针对Web3行业的各类指控和执法。

美国最高法院裁定SEC使用内部司法程序提起指控违宪

这项裁决实质上限制了所有联邦机构（不仅仅是美国证券交易委员会）的权力，因为它们必须在联邦法院审理案件。最高法院裁定，证券交易委员会使用内部司法程序提起诉讼的做法是违宪的。这也意味着，在这之后，SEC想要对Web3项目提起诉讼，必须经由联邦法院审理裁定。

美国两名男子因操纵加密货币市场被判入狱

两名男子因参与操纵加密货币HYDRO的价格并诈骗投资者而被判处监禁。这是联邦刑事审判中首次将加密货币认定为证券，并确认操纵加密货币价格构成证券欺诈，此案表明司法部将利用所有可用的法律工具维护加密货币市场的完整性。

Binance.US将于8月20日暂停为华盛顿州用户提供加密服务

据Binance.US官方推文，由于不再持有华盛顿州的运营许可证，根据监管要求，Binance.US将于2024年8月20日或之后暂停为华盛顿州用户提供服务，并关闭所有在该州的账户。

路易斯安那州新的加密货币法律保护节点运营商并禁止CBDC

路易斯安那州修订了其立法，自2024年8月起生效，明确禁止使用中央银行数字货币（CBDCs），并为数字资产矿工和节点运营商设定了规则，旨在限制外国对数字资产矿业的控制，并详细界定了节点运营商的角色身份。

拜登政府重新聘请其前加密货币顾问 Carole House

曾为拜登总统2022年关于加密货币和数字资产的行政命令提供建议并共同撰写的关键官员卡罗尔·豪斯已重返政府。她将在白宫国家安全委员会担任特别顾问，聚焦于“关键基础设施政策”和网络安全。

日韩

韩国金融委员会将于下月实施《虚拟资产用户保护法》并设立虚拟资产委员会

韩国金融委员会宣布，将在下月19日《虚拟资产用户保护法》正式生效，并成立虚拟资产委员会。新法规严格规定了对虚拟资产非法行为的处罚，包括市场操纵和内幕交易，违反者可能面临重罪指控，最高可判无期徒刑。

韩国将要求虚拟资产业务者报告大股东信息

为了加强对虚拟资产业务的监管，韩国金融委员会宣布，从本月27日开始实施新修订的《特定金融交易信息报告及监督规定》。根据这一规定，虚拟资产业务者不仅需报告其组织、人员和设施等信息，还必须报告大股东的相关信息。

欧洲

欧盟的加密资产市场监管立法（MiCA）于6月30日生效

欧盟的加密资产市场监管立法（MiCA）于6月30日生效，其中包含对稳定币交易的严格限制。此规定将禁止每日超过100万笔用于购买商品或服务的稳定币交易。大型稳定币发行商如Tether和Circle将受到新规的显著限制。

土耳其加强加密资产服务提供商的监管，最高面临监禁22年

土耳其议会通过了对加密资产服务提供商引入新规定的法案，未经授权运营者将面临3至22年的监禁。根据《资本市场法修正案》，所有加密资产服务提供商必须在成立和运营前获得资本市场委员会（SPK）的许可，且须符合土耳其科技研究理事会（TUBITAK）设定的标准。

其它国家及地区

尼日利亚官员倡导使用区块链和人工智能对抗非法金融流动

尼日利亚经济和金融罪案委员会主席Olanipekun Olukoyede在非洲全大陆会议上强调，通过使用区块链技术和人工智能（AI），可以有效对抗非法金融流动（IFFs）。

哈萨克斯坦AFSA批准Toncoin在许可平台进行交易

AFSA（金融服务监管委员会）经过全面审查，批准了基于Telegram Open Network (TON)区块链的数字资产Toncoin在其许可平台进行交易。这一决定意味着投资者现在可以在遵守AFSA设定的严格监管和投资者保护措施的基础上，安全地交易Toncoin。

玻利维亚解除对比特币和其他加密货币的禁令

玻利维亚已解除对比特币和其他加密货币的禁令。玻利维亚央行（BCB）正式宣布，银行现在可以进行加密货币交易。尽管加密货币现可通过授权的电子渠道交易，但玻利维亚央行提醒公民，加密货币不被视为法定货币。

特别声明：

本文为上海曼昆律师事务所的原创文章，仅代表本文作者个人观点，不构成对特定事项的法律咨询和法律意见。