执法指控公告
CFTC 指控 Goliath Ventures 及首席执行官涉巨额欺诈
AI 智能摘要
该公告记录 CFTC 对 Goliath Ventures 及其首席执行官提起的欺诈指控，指控其以加密资产相关投资为名向投资者募集资金并作出虚假陈述。文件说明募集方式、资金用途指控与监管机关寻求的救济。
该案显示面向散户的加密资产募资仍受商品欺诈条款约束，营销材料中的收益承诺与资金用途说明是执法重点。
适用对象：加密资产募资项目、资管与财富管理团队、代币销售顾问
实施情况：执法指控公告
- 募资材料中的收益与风险表述必须可验证且不含误导。
- 资金用途应有独立的账户与记录支持。
- 把营销合规纳入产品设计阶段，而非事后补救。
华盛顿——商品期货交易委员会今日宣布，已向美国佛罗里达州中区联邦地区法院对高拉特风险投资公司及其首席执行官、佛罗里达州居民克里斯托弗·德尔加多提起诉讼。诉状指控被告通过欺诈手段向公众募集资金并用于加密资产交易，包括比特币和以太币，从而实施庞氏骗局。与被告所作陈述相反，其挪用了所有客户资金，其中包括向现有客户支付虚假利润，并为德尔加多的奢靡生活提供资金。此外，被告还虚假保证返还本金及/或利润，并出具反映不存在利润的虚假账户报表。总计约有1,600名客户向被告的欺诈行为投入了至少3.97亿美元。“我们将继续严厉打击加密资产市场中的欺诈、滥用及操纵行为，确保不法分子受到惩处，同时制定明确的监管规则，使守法经营者有机会在美国本土发展壮大，”主席迈克尔·S·塞利格表示，“今天的行动进一步彰显了我们坚决铲除此类市场不当行为的决心。”“执法司始终是维护数字商品相关欺诈行为的重要力量，”执法司司长大卫·I·米勒表示，“我们将持续采取行动，保护我们的市场和公众免受不当行为侵害。
”在诉状中，CFTC请求判令被告返还非法所得、没收违法所得、处以民事罚款、禁止从事相关交易及注册活动，并颁布永久性禁令，以制止其违反《商品交易法》及CFTC相关法规的行为。平行开展的刑事及SEC行动2026年6月，针对佛罗里达州中区联邦检察官办公室提起的刑事案件，德尔加多就其在该欺诈案中的角色认罪。2026年8月11日，美国证券交易委员会亦就德尔加多及高拉特公司在该欺诈案中的角色提起了民事诉讼。CFTC对佛罗里达州中区联邦检察官办公室及SEC提供的协助表示感谢。
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