公开报道原文
精准监督虚拟货币转移赃款案
记者了解到，公安机关以杜某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪移送边坝县人民检察院审查起诉。经审查发现：杜某某通过叶某某明确认识到“Telegram”聊天群中的“阿豪”“阿文”等人系电信网络诈骗团伙，为牟取非法利益，杜某某仍借用他人银行卡接收被骗钱款，并使用“火币”交易软件将赃款兑换为USDT币（泰达币），存入诈骗团伙指定的虚拟货币地址，协助完成赃款转移。
根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见（一）》规定：“明知他人实施电信网络诈骗犯罪，帮助转移诈骗犯罪所得及其产生的收益……以共同犯罪论处。”杜某某后端转换赃款时已确知对方为电诈团伙，其行为已超出掩饰、隐瞒犯罪所得范畴，依法应认定为诈骗罪的共犯。但公安机关仅以掩隐罪移送，未对诈骗共犯事实立案查处。
据悉，本案是边坝县人民检察院落实侦查监督与协作配合机制、深化综合履职的又一实践。通过细致审查、准确适用法律、及时监督立案，实现了对电信网络诈骗的“全链条”打击，防止了罪名降格处理，彰显了检察机关在打击新型网络犯罪中的监督韧性与责任担当。（赵文慧）
信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号
人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用 Copyright © 1997-2026 by www.people.com.cn. all rights reserved
法律知识
- 虚拟货币不改变洗钱、掩饰隐瞒犯罪所得等罪名的判断，重点在资金来源、交易对手和主观明知。
- 账户提供者、交易操作者、组织者和上游犯罪人员可能承担不同责任。
- 链上交易、银行流水、聊天记录和变现路径应建立对应关系。