湖北警方公告招领190万USDT 价值1350万元人民币 - 财新

法律知识

• 判断是否构成非法经营，应核查客户来源、资金池、价差收入、交易频次和跨境资金流向。
• 虚拟货币、银行卡和虚拟信用卡叠加时，应防止业务被拆分成多个通道规避外汇和支付监管。
• 汇率、手续费和资金回流记录是区分正常兑换、非法换汇和洗钱的关键证据。