线上诈骗线下交易 警方破获虚拟币骗局 - 中国长安网

一些诈骗人员开始采取线上诈骗线下取款的模式实施诈骗最近天津警方对外披露了一起虚拟币投资加线下交易的新型骗局2024年5月家住天津的尚女士在一个社交平台上结识了一名陌生男子尚女士与对方聊了几天之后

与对方确立了网恋关系认识一个半月后对方声称自己有内幕消息可以带尚女士在所谓的上海期货交易所平台上一起投资理财对方还将自己的账户密码告诉尚女士让她帮忙操盘投资操作几天后对方又教尚女士独立申请注册账户

并建议她使用一种叫做“U币”的虚拟币在该平台进行投资收益还会更高不过为了避免线上交易风险这种“U币”只能先通过现金购买看到平台账户里投资收益颇丰的邵女士此时还并不知道这个平台本身就是一个虚假平台

里面显示的金额都是诈骗团伙可以自行操控的赵女士分两次将10多万元现金交给了所谓的“U商”以为自己通过虚拟币投资挣到了钱不想竟接到了天津警方打来的电话这才意识到自己被骗了警方梳理案情发现

所谓的“U币”投资只是幌子张女士前期遭遇的骗局从本质上来说是典型的婚恋类虚假投资理财诈骗她所谓的从事保密工作的网恋网友只不过是境外诈骗分子打造的人设而所谓的“U商”则是帮助诈骗分子转移资金的跑分团伙

警方成立专案组初步判定同尚女士交易的男子与两次线下取钱的男子很可能是同一人所为同乘车里一共有4名男子在进行了大量的侦查工作之后警方终于找到了其中一人的关键信息在掌握相关证据后开展抓捕工作

首先抓获了犯罪嫌疑人徐某随后民警又在其他小区陆续将其余犯罪嫌疑人抓获经查2024年7月以来该团伙打着所谓忧伤的旗号在天津及其周边省市讨分作案10余起涉案金额50余万元目前该团伙4人

已被天津市武清区人民检察院依法批准逮捕尚女士的被骗资金还在进一步追查当中警方提示以高额返利为诱惑让你去进行投资理财特别是虚拟货币的投资理财全都是诈骗请群众啊远离这种高额诱惑捂紧自己的钱袋子