公开报道原文
工人日报:异常交易虚拟货币或涉嫌犯罪
据《工人日报》报道，北京市第二中级人民法院近日审理一起利用虚拟货币交易掩饰、隐瞒犯罪所得罪案件。被告人刘某明知资金系诈骗所得，仍以 20 万元现金向何某出售 USDT，协助转移赃款。法院判决其犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑 3 年 6 个月，并处罚金 4 万元。法院提醒，参与转移来历不明的虚拟货币或资金，将面临严厉刑罚。
法律知识
- 判断诈骗或非法集资，应核查宣传方式、资金池、保本付息承诺和资金实际去向。
- 平台爆雷或兑付停止不等于刑事罪名已经确定，应区分报案、立案、追赃和退赔进度。
- 投资人应保存充值、提现、合同、宣传和客服沟通记录。