起诉利用虚拟币等洗钱犯罪3032人 金融安全迎挑战｜两高报告解读

法律知识

• 虚拟货币不改变洗钱、掩饰隐瞒犯罪所得等罪名的判断，重点在资金来源、交易对手和主观明知。
• 账户提供者、交易操作者、组织者和上游犯罪人员可能承担不同责任。
• 链上交易、银行流水、聊天记录和变现路径应建立对应关系。