公开报道原文
吉林龙井法院判决四人利用虚拟货币洗钱案,涉案资金逾 78 万元
吴说获悉，据《人民法院报》报道，吉林省龙井市人民法院近期审理一起犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪案件，四名被告人为上游电信网络诈骗人员购买黄金、变卖套现，通过非法虚拟货币平台转移虚拟货币，帮助其洗白赃款。据悉，被告人交易数额达人民币 78.9 万余元，其中已查证的涉诈资金为人民币 45.2 万余元，最终法院判决被告人有期徒刑二年至一年不等，并处罚金 1 万元至 2 万元不等。
法律知识
- 虚拟货币不改变洗钱、掩饰隐瞒犯罪所得等罪名的判断，重点在资金来源、交易对手和主观明知。
- 账户提供者、交易操作者、组织者和上游犯罪人员可能承担不同责任。
- 链上交易、银行流水、聊天记录和变现路径应建立对应关系。