香港海关侦破涉嫌利用虚拟货币清洗15亿港元案件

香港海關偵破清洗約十五億元黑錢案件

香港海關昨日（八月七日）採取代號「劍刺」的執法行動，瓦解一個從亞太地區收取可疑資金的清洗黑錢集團，案中主腦及集團成員涉嫌利用空殼公司及虛擬貨幣清洗犯罪得益，涉款約十五億元。行動中，海關拘捕四名懷疑涉案人士，並已凍結他們名下合共約二百二十萬元資產。海關人員今年年初鎖定一個清洗黑錢集團作財富調查，揭發疑犯於二○二○年八月至二○二二年八月，利用多間貿易公司，從亞太地區收取可疑資金，交易總額高逹十五億元。經深入調查後，海關昨日採取執法行動，根據《有組織及嚴重罪行條例》，以涉嫌「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（俗稱洗黑錢）罪名拘捕四名年齡介乎三十一歲至六十六歲的涉案人士，包括兩名亞裔男子、一名本地女子及一名本地男子，相信為案中主腦、骨幹及基層成員。此外，海關人員在行動中突擊搜查三個住宅及一個商業單位，並檢獲一批懷疑涉案物品，包括手提電話、電腦、公司及銀行文件、銀行卡及虛擬貨幣冷錢包。案件仍在調查中，四名被捕人士現正保釋候查，不排除會有更多人被捕。

根據《條例》，任何人士如知道或有合理理由相信任何財產，不論全部或部分、直接或間接，代表任何人從可公訴罪行的得益，而仍然處理該財產，即屬犯罪。一經定罪，最高可被判罰款五百萬元及監禁十四年，而相關犯罪得益亦可被沒收。市民可致電海關二十四小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑洗黑錢的活動。完2024年8月8日（星期四）