监管通告（罚款）
VARA 对 CoinMENA FZE 罚款通告
AI 智能摘要
该通告记录 VARA 对已持牌机构 CoinMENA FZE 的罚款决定，说明其在持续监督中被发现的违规事项与整改要求，显示处罚同样适用于持牌机构。
持牌机构的违规同样被公开处罚，说明牌照并非合规终点，持续监督的执行力度可预期。
适用对象：持牌机构、合规与风险管理团队、董事会
实施情况：监管通告（罚款）
- 持牌后的持续合规义务与申请阶段同等重要。
- 处罚通告会影响机构与银行及合作方的关系。
- 整改事项应纳入董事会层面的跟踪。
目录
执行通知
VARA 罚款通知 – CoinMENA FZE
虚拟资产监管局（“VARA”）就持续的监管控制以及针对CoinMENA FZE（编号：VL/23/09/001）（“CoinMENA”）采取的执法行动，特此发布本罚款通知。
CoinMENA于2023年11月30日获颁虚拟资产服务提供商牌照（以下简称“牌照”），许可其提供虚拟资产经纪交易服务。
经过自成立至2025财年期间对市场运营全环节的持续监管检查，VARA发现CoinMENA内部系统与控制存在管理问题，导致其反洗钱（AML）计划出现合规缺陷。因此，VARA已采取必要执法措施，包括对CoinMENA处以相应罚款。
VARA指出，CoinMENA已全面配合，向监管机构提供了所有必要信息，接受所认定的调查结果，并启动了协调一致的整改计划，以履行其持续提供稳健保障标准的承诺。
上述内容仅出于市场认知及消费者信息之目的，以非依赖性方式予以公布，符合VARA作为迪拜酋长国虚拟资产服务监管、许可、监督及管理主管机关的职能，该职能涵盖但不限于行使权力以监测并惩处任何违反VARA相关法规的行为及不当事项。
本通知不能替代投资者自身的尽职调查，亦不构成任何形式的专业或法律意见。
VARA是负责在迪拜酋长国（不包括迪拜国际金融中心）监管、监督和管理虚拟资产服务的主管机构。
下载通知
VARA 罚款通知 – CoinMENA FZE
完整中文参考译文（非官方译本）；如有歧义，以官方英文原文为准。