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监管通告(执法综述)

VARA 加强执法:19 家未获许可机构被处罚并发布公开警示

主管机关:迪拜虚拟资产监管局首次发布:查阅官方来源

AI 智能摘要

该通告汇总 VARA 对 19 家未获许可机构的处罚与公开警示,说明违规类型、处罚方式及对市场的提示,反映 VARA 对未获许可展业的规模化执法。

批量执法说明监管机关已建立系统性的市场监测与处置能力,未获许可展业被发现的概率显著提高。

适用对象:境外平台、市场与增长团队、合规与法务团队、投资者

实施情况:监管通告(执法综述)

  • 被公开点名的机构会面临银行与支付渠道的额外审查。
  • 未获许可招揽迪拜客户是执法的首要目标。
  • 投资者可据此核查平台许可状态。
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执行通知

VARA 加强执法力度,以保护迪拜虚拟资产市场 19 家无牌企业受到处罚并发布公开警告

阿联酋迪拜——迪拜虚拟资产监管局(VARA)已强化其执法计划,以维护迪拜虚拟资产生态系统的完整性,并对被发现超出其监管范围运营的实体采取了相应措施。

经过调查,VARA已对19家从事未经许可的虚拟资产活动并违反VARA营销规定的公司处以经济处罚。相关制裁措施包括停止违法行为的命令以及金额从10万阿联酋迪拉姆至60万阿联酋迪拉姆不等的罚款,具体数额依据违规行为的严重程度及影响范围予以确定。执法部门将继续主动识别并调查未经许可的经营活动,并视情况采取相应行动。

本公告旨在向消费者、投资者及各类机构公开提醒:与未经许可的运营主体开展业务将面临重大的财务、法律及声誉风险。唯有获得VARA许可的实体方可在迪拜境内或从迪拜提供虚拟资产服务。

VARA监管事务与执法部门声明:“执法是维护迪拜虚拟资产生态系统信任与稳定的关键环节。这些举措进一步彰显了VARA的职责使命:确保只有符合最高合规与治理标准的企业方可开展业务。未经许可的经营活动及未经授权的营销行为将绝不容忍。VARA将继续采取积极措施,维护市场透明度,保护投资者权益,并捍卫市场诚信。”

所有受处罚的公司已被责令立即停止运营,并不得在迪拜境内或从迪拜继续开展任何未经许可的虚拟资产服务的推广活动。VARA重申其致力于打造一个受监管、透明且具有韧性的虚拟资产市场,该市场以一套旨在平衡创新与为所有利益相关方提供强有力保障的许可框架为基础。

如需了解VARA的相关法规或合规要求的更多信息,请联系VARA或VARA执法团队。已公布的罚款及执法结果详情可在VARA官方网站上查询。

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完整中文参考译文(非官方译本);如有歧义,以官方英文原文为准。

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