以色列警方逮捕 5 名涉嫌加密货币洗钱人员，涉案交易金额约 500 万美元

事件摘要

以色列警方于 11 月 10 日逮捕 5 名嫌疑人，指其涉嫌加密货币洗钱、欺诈及无证提供金融资产服务，涉案交易金额约 500 万美元。警方怀疑，嫌疑人通过 WhatsApp 群组经营未经许可的加密货币兑换业务，未向以色列税务部门申报相关交易，并以虚假贷款协议将加密货币交易所得直接转入银行账户，把资金伪装成贷款以掩盖其真实来源。警方在搜查嫌疑人住所时查获数字钱包、电脑及现金。案件仍在调查中，警方预计还将问询其他涉案人员。