乌克兰与德国警方捣毁跨境投资诈骗团伙，至少 135 名德国公民损失超 430 万欧元
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事件摘要
乌克兰国家警察网络警察部门 11 月 6 日公告，乌克兰与德国执法机构联合捣毁一个跨境投资诈骗团伙。该团伙在乌克兰设立多个诈骗呼叫中心，冒充经纪人及金融顾问，诱导受害者通过虚假交易平台投资加密货币、股票等资产，已造成至少 135 名德国公民损失超过 430 万欧元。嫌疑人还指导受害者开设加密交易所账户，将资金转入其控制的钱包，并通过多家交易所及中转钱包洗钱。警方于 8 月至 9 月开展两轮行动，累计搜查 56 处地点，查获超过 9 万美元现金、硬件加密钱包等证物。
业务影响
本案的执法对象是设在乌克兰的诈骗呼叫中心及其资金通道，而非持牌交易平台本身，但虚假平台冒充经纪商与金融顾问招揽投资，正是交易所和钱包服务商在客户身份与资金来源审查中需要识别的模式。受害者被引导自行开设交易所账户并将资金转入嫌疑人控制的钱包，说明账户开立环节的实名核验与异常入金监测是阻断此类资金链的关键节点。两轮搜查与证物查获属于侦查阶段行动，尚未见对交易所或钱包服务商提出具体合规要求，服务商暂无需据此调整业务规则。
建议关注
- 核对本平台是否存在被冒充为经纪商或顾问的招揽话术
- 核查客户入金后是否快速转入其控制的外部钱包
- 关注本案是否对交易所提出协助调查或冻结要求