Elliptic:币安黑客通过自建Meme币洗钱,约43万美元被盗资金已在NEAR链上转移
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事件摘要
区块链分析公司Elliptic发布报告称,币安黑客正利用自建Meme币和去中心化交易所流动性池转移被盗资金,相关手法已在Tron、NEAR及Solana网络上出现。具体操作上,黑客先创建新代币,并与NEAR或稳定币等资产配对建立流动性池,再用不同钱包分别执行买入和卖出,使资金转移在链上表现为普通代币交易。报告称约43万美元被盗资金已在NEAR链上完成转移。
业务影响
这套手法的关键在于把被盗资金换成自己发行的代币,再借自建流动性池的买卖盘把资金来源切断,链上记录看上去只是普通的代币兑换。对交易所和链上分析方来说,真正被考验的是上新币种的尽调与流动性池异常交易的监测能力,而不是被盗资产本身的归属认定。发行方若发现自家代币被用于此类配对池,需要判断是否触及协助转移赃款的风险敞口。
建议关注
- 核查新上线代币的创建者与流动性池资金来源
- 监测同一主体多钱包对倒的买卖盘模式