IMF 敦促肯尼亚将加密转账旅行规则纳入监管，要求交易所共享用户身份信息

事件摘要

国际货币基金组织（IMF）敦促肯尼亚将加密资产转账旅行规则（Travel Rule）纳入监管框架，要求加密资产服务商在处理转账时收集、核实并安全传递发送方及接收方的身份信息，包括姓名、地址、身份证件号码和钱包地址等。相关信息将用于交易对手方核验、制裁筛查及可疑交易识别，并支持向肯尼亚金融情报机构 Financial Reporting Centre（FRC）报告可疑活动。IMF 建议尽快将有关要求纳入肯尼亚《虚拟资产服务提供商条例》或其他适当法律文件。肯尼亚自 2024 年 2 月起被列入 FATF 反洗钱监管灰名单。