澳门男子涉诈骗468万港元，USDT交易仅付4万枚后失联
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事件摘要
澳门司警正调查一名澳门男子涉嫌诈骗的案件：该男子与一名内地男子此前共同投资加密货币失利，双方随后约定以500万港元交易64万枚USDT。11月6日，买家在澳门路氹一家娱乐场将500万港元存入对方账户，仅收到4万枚USDT，卖家随即以抽烟为由离开现场，剩余60万枚USDT始终未到账，涉及约468万港元。司警调查发现，嫌疑人并无足够USDT完成交易，收到款项后立即将其兑换成赌场筹码，涉嫌蓄意诈骗。
业务影响
本案的争点在于卖家在收款时是否具备交付64万枚USDT的能力与意愿，司警以“无足够USDT”及收款后即时兑换筹码作为认定蓄意诈骗的依据，指向的是交易前的履约能力与资金去向，而非交易本身是否合法。对在澳门经营或经手大额USDT场外交易的机构而言，这意味着交易对手的资产真实性核验与资金流向留痕，可能直接影响其在刑事程序中被认定为被害方还是被调查对象。在司警尚未公布指控与移送阶段前，不宜据此推定同类交易已构成犯罪。
建议关注
- 核对大额USDT交易前对手方持币与履约能力的验证记录
- 留存收款账户与筹码兑换等资金去向的可追溯凭证