香港七旬男子遭虚拟货币投资诈骗损失约1800万港元

业务影响

本案的资金路径是受害人主动将USDT和ETH转入对方指定钱包，而非通过持牌交易平台成交，因此一旦私钥或转账由受害人自行操作，链上转账通常不可撤销，事后追偿主要依赖执法冻结与跨境协作。对在香港提供虚拟资产交易、钱包或场外兑换服务的机构而言，客户资金是否经由自身账户流转、是否履行可疑交易识别与举报义务，直接决定其在这类案件中被追查或被追责的可能性。以高回报为卖点、通过社交群组引流并推荐所谓投资平台的做法，属于香港监管与执法持续针对的诈骗模式，服务商在客户尽职调查中识别此类引流特征具有现实意义。