ZachXBT 质疑 FinCEN 对 MEXC 的监管，认为 160 亿美元非法交易金额或被高估
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事件摘要
链上调查员 ZachXBT 公开质疑美国金融犯罪执法网络（FinCEN）针对 MEXC 的监管措施，以及多家美国业务有限的离岸加密交易所迅速限制与 MEXC 之间资金往来的做法。他表示，MEXC 历史上的反洗钱（AML）及身份验证（KYC）政策确实较为宽松，但认为 FinCEN 提出的约 160 亿美元非法交易金额可能被高估，并要求监管机构披露具体数据及与其他大型交易所的比较依据。ZachXBT 还指出，其他大型交易所同样可能存在数亿至数十亿美元的非法资金活动，并质疑针对 MEXC、HTX 等平台的监管是否存在过度干预。
业务影响
FinCEN 对 MEXC 的指控一旦成立，直接约束的是交易所的反洗钱与客户身份识别义务，而非所有加密产品；160 亿美元这一金额本身构成处罚与和解谈判中的核心争点，交易所若面临同类指控，需要以自身交易数据回应监管的量化口径。部分离岸交易所主动切断与 MEXC 的资金往来，说明同业在监管压力下会把交易对手的合规状况纳入自身风险控制，跨境资金通道因此可能收窄。在 FinCEN 公布具体数据与比较方法之前，ZachXBT 的质疑属于对监管结论的挑战，尚不改变已采取的监管措施。
建议关注
- FinCEN 对 MEXC 措施的具体依据与金额计算口径
- 同业限制资金往来是否构成持续性义务
- MEXC 的 AML 与 KYC 整改要求及期限