欧盟设立加密货币制裁工作组,防范加密资产被用于规避金融制裁
北京时间吴说区块链 ↗
事件摘要
欧盟委员会宣布成立加密货币制裁工作组(EU Crypto Sanctions Task Force),目标是防止加密资产被用于规避欧盟金融制裁。欧盟金融服务与储蓄及投资联盟委员 Maria Luís Albuquerque 表示,该工作组将研究如何堵塞加密资产领域的制裁规避漏洞。欧盟委员会同时宣布设立专门的制裁执行办公室,以加强成员国之间的执法协调、信息共享和数据分析,推动欧盟 27 个成员国更一致地执行制裁措施。上述机构安排目前处于宣布设立阶段,具体职权范围、运作方式与执法权限尚未公布。
业务影响
欧盟委员会新设的加密货币制裁工作组与制裁执行办公室,指向的是加密资产被用作规避欧盟金融制裁工具这一执法缺口,受影响的是在欧盟境内提供兑换、托管、转账等服务的加密资产服务商及其跨境交易对手。对这类机构而言,制裁筛查义务本身来自既有制裁制度,新机构带来的变化在于成员国之间执法协调与信息共享会加强,同一笔交易在不同成员国被区别对待的空间收窄。在具体职权和执法方式明确之前,尚不足以据此判断是否产生新的申报或报告义务。
建议关注
- 核对自身是否属于在欧盟境内提供加密资产服务的受制裁筛查义务主体
- 确认现有制裁筛查流程能否覆盖加密资产转账与托管环节