澳门男子涉诈骗468万港元，USDT交易仅付4万枚后失联

业务影响

本案把线下大额现金交付与链上资产交割放在同一笔交易中，风险集中在付款与转币不同步：买方在娱乐场存入港元后，卖方是否持有足额USDT、何时转币均无同步保障。司警以嫌疑人收款后即兑换筹码、并无足额USDT为由认定涉嫌蓄意诈骗，说明资金到账后的即时处置会成为判断交易真实性的关键事实。对在场内或娱乐场周边撮合大额USDT与法币兑换的中间方而言，托管或分批交割安排是否到位，直接决定其在这类纠纷中处于证人、受害人还是共犯的位置。