FBI 联合多国警方打击暗网毒品交易，逮捕 354 人并查扣超 2.34 亿美元现金及加密货币
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事件摘要
美国司法部 11 月 12 日公告，FBI 联合欧洲刑警组织等多国执法机构开展代号「龙卷风行动」的暗网犯罪打击行动，覆盖 14 个国家，重点针对 Archetyp、Bohemia、Nemesis 等暗网市场的毒品卖家及买家。行动全球共逮捕 354 人，其中美国境内 132 人，查扣超过 2.34 亿美元现金及加密货币、约 5.7 吨非法毒品和 209 支枪支。FBI 局长 Kash Patel 称，这是迄今规模最大的跨机构暗网毒品交易打击行动。
业务影响
暗网市场中的买卖双方均可能被纳入本次行动的执法范围，美国境内已有 132 人被捕，说明以加密货币支付并不构成匿名屏障。对交易所和支付机构而言，涉案资金一旦进入合规渠道，链上流向与执法机关公布的查扣清单会成为资金溯源和账户冻结的直接依据，客户尽职调查与可疑交易报告义务在此类案件中承受实际检验。
建议关注
- 核对客户资金是否与 Archetyp、Bohemia、Nemesis 等被点名市场存在链上关联
- 确认本机构对暗网相关地址的筛查名单与冻结流程是否已生效