美国财政部制裁8家加拿大货币服务商，ZachXBT曾点名其中两家
北京时间链捕手 ↗
事件摘要
美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）在“Operation Economic Outcast”行动中，将8家被指助力伊朗政权的加拿大货币服务商列入SDN制裁名单，包括Nia Nations Currency（NNCE）、Diverse Trade Inc（即Million Exchange/MillionEx）、Amin Exchange、Farah Exchange、Darvish Exchange等，并列出多个相关TRON地址。链上侦探ZachXBT在Telegram发文称，他曾于今年6月在X平台建议美国财政部制裁被不法分子滥用的加拿大伊朗场外交易商，并指出Nia Nations和Million Exchange曾被用于近期暴力入室抢劫及勒索案件的加密资产洗钱。ZachXBT还称，由于相关法律效力不足，加拿大是全球监管最差的三个司法辖区之一。
业务影响
被列入SDN名单后，这8家加拿大货币服务商在美国境内或由美国人控制、持有的财产即被冻结，美国人原则上不得与其进行任何交易，第三方与其发生资金往来也可能触发二级制裁风险。对仍通过加拿大伊朗场外交易商处理加密资产兑换的机构而言，交易对手是否出现在SDN名单、收款地址是否属于OFAC列明的TRON地址，直接决定资金能否入账以及是否构成违规。ZachXBT所称这些渠道被用于暴力入室抢劫及勒索案件资金洗钱，属于其个人指控，尚未经司法认定，但足以使相关场外兑换渠道在银行与交易所的客户尽职调查中被列为高风险。
建议关注
- 核对交易对手及收款TRON地址是否落入本次SDN列名范围
- 确认与美国人的业务链条中是否存在可被冻结的财产权益