香港警方捣毁加密货币洗钱集团拘捕22人，3个月涉案金额达1.5亿港元

事件摘要

香港警方捣毁一个利用虚拟货币场外交易（OTC）渠道洗钱的跨境犯罪集团，拘捕22人，包括21男1女，年龄介乎21至54岁。警方调查发现，该集团自今年8月起活跃，通过招揽内地人员来港开设傀儡银行账户、提取犯罪所得现金，再将资金转移至集团经营的虚拟货币OTC店铺，通过买卖虚拟货币等方式清洗资金。警方估计，该集团仅今年8月至10月期间涉洗黑钱金额已超过1.5亿港元。该集团分工明确：先安排持双程证的内地人员来港开设网上银行账户，用于接收犯罪所得；随后招募提款人员，利用集团派发的银行卡在不同地点、不同银行的ATM提取现金；再由跑腿人员集中收取并运送至OTC店铺完成洗钱。