香港一名七旬男子遭虚拟货币投资诈骗，损失近 1,800 万港元
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事件摘要
香港执法部门披露，一名七旬男子今年 6 月在 YouTube 看到投资广告并留下联系方式，随后被一名自称投资顾问的人拉入 WhatsApp 群组，并按群内一名自称投资助理的人员指示购买虚拟货币。两个月后，对方以更高回报为由向其推荐虚假投资平台。8 月至 10 月期间，该男子多次向对方指定的钱包转入价值逾 1,800 万港元的 USDT 和 ETH。他一度提取约 80 万港元等值的 USDT，但后续提款遭拒，最终损失近 1,800 万港元。
业务影响
本案的资金路径是受害人主动向对方指定钱包转入 USDT 和 ETH，一旦链上转账确认，资产控制权即转移至对方地址，事后追回主要依赖执法冻结与交易平台配合，而非合同救济。对在香港提供虚拟资产交易、钱包或场外兑换服务的机构而言，风险点在于客户资金流向与宣传渠道：以高回报为卖点、引导客户向私人地址转账的推广模式，容易落入虚假投资平台的外观。目前该案处于执法部门披露案情的阶段，尚未见对特定服务商的指控或处罚，相关机构暂无需据此调整既有牌照安排。
建议关注
- 核对客户入金是否流向平台自有或托管地址
- 留存高回报宣传素材与推广渠道记录
- 对老年客户大额提币设置风险提示与复核