香港警方捣毁虚拟货币OTC洗钱集团拘捕22人，3个月涉案金额达1.5亿港元

业务影响

香港警方此次行动针对的是以傀儡银行账户收取犯罪所得、再经自营OTC店铺兑换虚拟货币的完整资金链条，被追责的是具体参与开户、提现与兑换的人员，而非单纯的虚拟货币买卖行为本身。对在香港经营OTC兑换业务的机构而言，客户资金来源审查与可疑交易报告义务是这一链条上最容易被击穿的一环，一旦店铺被认定为洗钱通道，经营者与前线人员都可能面临刑事责任。目前案件处于拘捕阶段，尚未公布检控罪名与后续司法程序。