OKX Star：请暂时避免直接从 MEXC 向 OKX 转入资金，相关资金或被冻结审查
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事件摘要
OKX 创始人 Star 就用户投诉作出回应，提醒用户暂时避免直接从 MEXC 向 OKX 转入资金。他表示，OKX 针对 FinCEN 采取的特别措施，按类似金融制裁的审慎标准管理风险；依据平台合规风控措施，来自相关平台的资金可能被冻结审查，相关账户也可能接受进一步调查。Star 称，尽管 FinCEN 提供了 30 天过渡期，OKX 仍选择提前大幅加强相关风控，而非等到最后期限再行动，并向受波及用户致歉。此前，有 X 用户在平台发文称，其从本人 MEXC 账户向 OKX 转入的 848.8 枚 USDT 和 11.7 枚 USDT 均被冻结并接受风险审查，理由为资金来自“潜在高风险地址”；该用户要求平台说明冻结依据、审查时限及验证资金来源所需的材料。
业务影响
OKX 将 FinCEN 特别措施按类似金融制裁的审慎标准处理，意味着从 MEXC 直接入金的用户可能面临资金冻结与账户进一步调查，而非仅作常规风控提示。对在两家平台间调拨资金的用户和做市、结算类业务而言，入金路径本身会成为审查对象，资金来源证明的准备应在转账前完成。FinCEN 给出的 30 天过渡期并不构成 OKX 的宽限承诺，平台已明确提前收紧，因此以过渡期尚未届满为由安排转入并不稳妥。
建议关注
- 确认自身入金路径是否属于 MEXC 直接转入 OKX
- 留存可验证资金来源的地址与交易记录
- 核对冻结后平台要求的说明材料与审查时限