IMF要求肯尼亚尽快立法落实旅行规则，强制加密公司共享客户身份信息
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事件摘要
国际货币基金组织（IMF）要求肯尼亚尽快通过《虚拟资产服务提供商（VASP）条例》或其他适当法律文件，以落实旅行规则，要求虚拟资产服务提供商收集、核验并共享加密转账发送方与接收方的身份信息，相关数据将在服务商之间以及服务商与肯尼亚金融报告中心（FRC）之间共享。IMF指出，肯尼亚在加密资产转账信息交换方面仍存在与金融行动特别工作组（FATF）要求相关的重大缺口。肯尼亚自2024年2月起被列入FATF反洗钱和反恐融资灰名单。
业务影响
IMF的这项要求目前仍停留在敦促肯尼亚立法的层面，尚未形成对肯尼亚境内虚拟资产服务提供商可直接执行的义务；一旦《VASP条例》或同等法律文件通过，在肯尼亚展业或为肯尼亚客户处理转账的加密企业就须在转账环节收集、核验并传输发送方与接收方身份信息，并向FRC报送。由于肯尼亚自2024年2月起处于FATF灰名单，立法进度与执行力度还可能随互评估整改节奏变化，企业现阶段宜先梳理自身是否落入未来VASP条例的适用范围，而非按已生效规则改造系统。
建议关注
- 确认自身业务是否落入肯尼亚VASP条例的适用主体范围
- 跟踪条例是否通过及其中旅行规则的生效与过渡安排
- 核对转账身份信息的收集、留存与向FRC报送要求