美国检方提起民事没收诉讼，寻求没收涉网络恋爱投资诈骗的约45.66万美元USDT
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事件摘要
美国马萨诸塞州联邦检察官办公室已提起民事没收诉讼，寻求没收456,602枚USDT（价值约45.66万美元），该笔资金被指与网络恋爱投资诈骗有关。诉状称，诈骗者通过交友网站及Facebook与受害者建立信任关系，随后诱导其在虚假加密货币平台投资，资金实际被转入非托管钱包；受害者尝试提现时，还被要求支付额外费用和税款。执法部门已追踪并扣押流入两个加密钱包的相关资金，目前正通过民事诉讼寻求正式没收。
业务影响
本案的追缴对象是流入两个非托管钱包的USDT，执法机关以民事没收程序主张对该资产的处置权，而非针对平台或交易所本身。对钱包服务商和场外交易方而言，一旦地址被列入扣押或没收范围，与其发生交易的相对方可能面临资金被追溯的风险，因此对高风险来源地址的识别与留痕直接影响后续资金能否被主张权利。在法院作出没收裁判前，相关资产的法律归属仍处于争议状态，业务上不宜将其视为已确定的执法结论。
建议关注
- 核对涉案两个钱包地址是否已进入自身风控名单
- 确认与涉案地址交易时的客户身份及资金来源记录是否完整