泰国逮捕涉人头账户中国逃犯／Coinsph回应牌照吊销传闻／Gemini与CFTC和解维持

泰国移民警察于10月16日在曼谷沙潘颂区逮捕一名37岁、姓氏为Wu的中国籍男子。据报道，警方称其涉嫌付费收集他人的银行卡和账户资料，再转交犯罪团伙，并代做加密货币、外币兑换及协助办理签证；相关网络涉及超过133个账户、约5亿元人民币流水。中国方面已就其涉嫌参与高利贷团伙相关犯罪发出逮捕令。泰方还指其逾期居留，称将依法处理并与中方协调移交。报道所述为抓捕及调查进展，不代表有关洗钱指控已获法院认定。

菲律宾加密交易平台 Coinsph 回应 CoinDesk 此前关于其因涉嫌涉及离岸博彩交易而面临牌照吊销风险的报道，称旗下 Betur Inc. 的虚拟资产服务提供商（VASP）牌照及 DCPay Philippines 的电子货币发行（EMI）牌照目前均保持有效，并否认向违规离岸博彩运营商提供服务。Coinsph 表示，菲律宾央行的限制措施仅涉及通过 InstaPay 和 PESONet 向 DCPay 进行法币充值，加密货币交易、提现及其他支付服务仍正常运行。公司同时承认，央行已要求其完善内部控制措施，目前正配合监管要求。菲律宾央行则拒绝评论具体监管事项。

Sentora 于 2026 年对 1 万名美国加密货币持有者开展调查，结果显示约四分之三的受访者希望在自己开户的银行管理其数字资产。调查同时提出，交易所账户中的资产余额在一定程度上反映了银行所提供的服务水平。现有材料仅包含上述调查结论，未披露调查的具体实施时间、抽样方式及问卷设计。

美国地区法官 Alvin Hellerstein 于 2026 年 10 月 15 日拒绝撤销加密货币交易所 Gemini 与美国商品期货交易委员会（CFTC）达成的 500 万美元和解协议，已缴罚款及永久禁令继续有效。争议源于 Gemini 参与拟议的 Bitcoin 期货合约。CFTC 于 2022 年 6 月提起诉讼，指控其在交易保障、客户融资、特殊费率安排及可能影响合约定价的活动方面误导监管机构；双方于 2025 年 1 月和解，Gemini 未承认也未否认相关指控。2026 年 5 月，CFTC 在内部审查后与 Gemini 共同申请撤销和解，理由包括举报人可信度、证据及执法实践存在问题。法官认为相关情况在和解前已存在，且执法重点变化不足以撤销具有约束力的法院命令；CFTC 仍保留执法裁量权。

2025年2月，朝鲜黑客从Bybit窃取约15亿美元加密货币。化名区块链调查员ZachXBT称，他投入349700枚USDC，伪装成某中文洗钱网络的客户，并接受每笔交易5%的亏损，以此获取线索，追踪到超过1200万美元与Bybit失窃案相关的资金；据其本人表述，这些信息也协助Tether冻结了442000枚USDT。他判断该网络洗白了超10亿美元来自朝鲜Lazarus Group加密盗窃案的赃款，本次Bybit攻击所得赃款也包含在内。2025年2月26日，FBI认定该案系朝鲜黑客所为，行动代号TraderTraitor，并预警被盗资产正被转换为比特币及其他加密货币，再分散转入数千个区块链地址。同年9月，美国财政部制裁Xinbi Guarantee（新币担保），称自2022年起该平台通过自身系统处理了超过240亿美元的数字资产与法币交易，朝鲜黑客是使用其服务的非法主体之一；财政部同时提到，Huione Group（汇旺集团）遭制裁后，犯罪分子转而利用Xinbi Guarantee继续非法活动。