全球 Web3 监管日报
约 12 分钟 · 6 条重点
01Drift：被盗2.954亿美元中约920万美元已冻结，仍待追回
Drift基金会9月30日发布4月1日约2.954亿美元被盗事件的追偿进展，称目前约920万美元涉案资金已被冻结，但追回仍需经过执法程序。被盗资金曾跨链至以太坊，约13.0259万枚ETH分布于四个钱包，其中三个钱包持有的约10.7165万枚ETH尚未移动；另一个钱包于7月23日将约2.3094万枚ETH转入Tornado Cash。Mandiant将攻击者识别为朝鲜关联威胁组织UNC6862。基金会表示，追回的资金将进入DFX补偿池，并已与Bybit推出公开悬赏计划，对成功追回的资金提供10%奖励；DRIFT代币的后续安排仍在评估。
业务影响
这则消息包含执法或司法处置事项。相关服务商应先核对涉及的主体、行为与程序阶段；指控、调查和已认定的违法事实不能混同，业务影响应限于原文实际涉及的环节。
关注要点
- 被涉及的主体与具体行为
- 当前是调查、指控、处罚还是裁判
- 原文要求采取的措施及适用范围
02倒计时开始：英国加密监管申请窗口开启，2月截止
英国加密资产监管申请窗口已开启，申请期为五个月，截止日期为2月，早于新监管框架计划于2027年10月引入的时间点。该框架历经多年立法酝酿。报道未披露负责受理申请的具体主管机关、申请所依据的现行法律文件名称、申请主体范围、所需材料及费用，也未说明逾期未申请的法律后果。目前该事项处于申请窗口开放阶段，新框架尚未生效。
业务影响
申请窗口的开启意味着相关主体需在2月前完成申请，否则可能在新框架2027年10月落地前处于未覆盖状态。由于报道未披露主管机关、适用主体范围和申请条件，哪些加密业务需要申请、现有持牌机构是否需重新申请，目前尚不明确。
关注要点
- 确认自身业务是否落入申请主体范围
- 核对2月截止日期及五个月窗口起算日
- 确认新框架2027年10月生效前是否需先行申请
03THORChain 会因 Bitget 被盗资金面临起诉吗？
THORChain 不会——或无法——封锁与 Bitget 3.875 亿美元黑客事件相关的地址。加密货币律师 Yuriy Brisov 表示，开发者是否会因洗钱被起诉，这个问题很复杂。
业务影响
THORChain 作为去中心化跨链协议，其开发者是否对 Bitget 被盗资金承担洗钱责任，取决于他们对协议的控制程度以及是否具备封锁地址的技术能力。若开发者无法实际控制或拦截交易，刑事追责的法律基础将受到挑战。目前该问题仍处于法律分析阶段，尚无执法或司法行动，具体适用规则未明确。
关注要点
- 确认 THORChain 开发者对协议的实际控制程度
- 核查 Bitget 被盗资金是否流经 THORChain
- 关注各司法辖区对去中心化协议开发者的监管立场
04加密倡导组织Stand With Crypto在Clarity法案投票失败后公布首轮参议院背书名单
加密倡导组织Stand With Crypto在《Clarity法案》于参议院受阻数周后，公布了其首轮参议院候选人背书名单。该组织未在报道中披露背书的具体席位数量、候选人姓名、所在州及选区，也未说明背书标准与筛选流程。报道未提及背书是否附带资金支持、广告投放或其他竞选资源，亦未说明该组织与候选人或其竞选团队之间是否存在沟通或协议。目前尚不清楚《Clarity法案》在参议院的具体停滞阶段，报道未披露其当前程序状态、是否仍可重启表决或存在替代立法路径。此次背书名单的公布，将影响该组织在参议院选举中的政治资源投向，但报道未说明其能否改变法案在参议院的推进前景。
业务影响
Stand With Crypto作为倡导组织，其背书本身不产生法律义务，也不改变《Clarity法案》在参议院的程序状态；被背书候选人若当选，才可能在后续立法表决中形成实际影响。对在美开展加密业务的企业而言，当前可直接依据的仍是现行证券与商品监管规则，而非尚未通过的《Clarity法案》文本。该组织未披露背书标准与资源投入方式，因此企业无法据此判断哪些政策主张已获得组织化支持，相关立法走向仍取决于参议院后续程序。
关注要点
- 确认背书名单是否包含企业所在州或选区的参议员候选人
- 核实《Clarity法案》当前在参议院所处的具体程序阶段
- 跟踪被背书候选人是否就加密立法公开表态
05美国参议员布卢门撒尔称 Tether 的 USDT 是伊朗规避制裁的“超级高速公路”
美国康涅狄格州联邦参议员理查德·布卢门撒尔所在的小组委员会于周一发布报告，并将调查结论移交美国财政部和司法部。报告指控 Tether 发行的稳定币 USDT 被用于协助伊朗规避美国制裁，布卢门撒尔将其形容为伊朗规避制裁的“超级高速公路”。报告的具体证据、所涉交易金额与时间区间，以及被点名的伊朗相关实体，原文均未披露。目前该事项处于报告发布并向财政部、司法部移交阶段，尚未见监管机构立案、起诉或作出处罚的公开信息。这一移交意味着 Tether 及使用 USDT 的机构可能面临美国执法部门的进一步审查，但报告本身不构成违法认定，后续是否启动调查或采取强制措施仍不明确。
业务影响
这份报告本身不是处罚决定，也不直接改变 USDT 的发行或流通规则，但它把 Tether 及经手 USDT 的交易所、场外柜台和支付服务商推到了美国制裁执法的视野里。真正决定风险大小的是美国财政部海外资产控制办公室和司法部是否据此立案，以及是否将特定地址、实体或交易链条列入制裁名单；在此之前，被点名的只是指控而非已认定的违法事实。对在美有业务或使用美元清算的机构来说，涉及伊朗相关对手方的 USDT 转账、托管和兑换环节，需要按制裁合规逻辑留存交易对手与资金来源记录，因为一旦被列入名单，切断美元通道的后果会直接落到业务连续性上。
关注要点
- 核对自身业务是否经手伊朗相关对手方的 USDT 转账或兑换
- 确认交易对手与资金来源的筛查和留痕是否覆盖制裁名单
- 跟踪财政部或司法部是否据此报告正式立案或列名
06日本兵库县男子遭假警察诈骗，约8.26亿日元加密资产被转走
日本兵库县芦屋市警方称，一名65岁男子被冒充爱知县警察的嫌疑人诈骗，损失约8.26亿日元加密资产。嫌疑人以核查资产、洗清犯罪嫌疑为由，诱导该男子将存款和证券转换为加密资产，该男子于9月7日至17日分10次将资产转入对方指定地址。此后嫌疑人又索要“保释金”，男子起疑并向朋友咨询，事件才被发现。据《神户新闻》报道，警方正以涉嫌计算机诈骗展开调查。
业务影响
本案目前处于警方以涉嫌计算机诈骗立案调查的阶段，尚未有嫌疑人被逮捕、起诉或定罪的公开信息，因此不能将指控等同于已认定的犯罪事实。对日本持牌交易所和钱包服务商而言，真正需要处理的是受害资金经十次链上转账后的流向追踪、地址冻结与执法协查请求，以及在客户遭遇同类冒充警察话术时是否触发异常交易拦截与报案协助义务。案件未披露涉案地址、交易平台或资产追回情况，跨境冻结与返还路径仍取决于后续侦查和司法程序。
关注要点
- 确认自身是否收到本案相关的执法协查或地址冻结请求
- 核查客户大额分次转出是否触发可疑交易报告义务
- 留存与警方就涉案地址、时间范围的沟通记录