全球 Web3 监管日报
约 8 分钟 · 4 条重点
01波兰检方就大规模加密货币调查起诉第五名嫌疑人
BitBay于2021年更名为Zondacrypto。在客户遭遇提现冻结、估计损失至少9400万美元后，该交易所于4月停止交易。
业务影响
这则消息包含执法或司法处置事项。相关服务商应先核对涉及的主体、行为与程序阶段；指控、调查和已认定的违法事实不能混同，业务影响应限于原文实际涉及的环节。
关注要点
- 被涉及的主体与具体行为
- 当前是调查、指控、处罚还是裁判
- 原文要求采取的措施及适用范围
02爱尔兰犯罪团伙租用私人金库藏匿加密密钥
PANews 9月7日消息，据Decrypt报道，爱尔兰犯罪资产局负责人Michael Gubbins表示，有组织犯罪团伙正租用私人保险箱存放加密货币钱包私钥和助记词，与现金、奢侈品和护照一同保管。该做法已报告给政府反洗钱指导委员会，该委员会正为爱尔兰明年夏天实施的欧盟新规做准备——届时现金交易超1万欧元将被禁止，任何花费3,000欧元以上现金的商户需识别客户身份。Gubbins指出犯罪团伙认为加密货币具有匿名性，但价格波动和丢失钱包密码的风险是主要问题，爱尔兰犯罪集团对加密货币的使用仍“相当基础”，现金仍是主导。
业务影响
这则消息直接涉及反洗钱或旅行规则。受影响机构应核对适用主体、信息传递和记录要求，以及是否存在过渡期限；不能仅凭“加密业务”判断全部产品适用同一流程。
关注要点
- 适用主体与业务范围
- 客户识别、信息传递及记录要求
- 实施日期及过渡安排
03报告发现，两个密钥遭入侵可能使黑客掌控910亿美元USDT
该评级机构的新框架将华尔街财务审计与Web3代码审查相结合，以评估链下储备和链上安全。